股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-099
厦门钨业股份有限公司
关于使用部分募集资金向控股子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）于 2024 年 12
月 20 日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于对厦门虹鹭钨钼工业有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金400,000,000 元（人民币，下同）向控股子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司（以下简称“厦门虹鹭”）增资，用于实施募投项目“1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目”。公司独立董事及监事会对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用11,048,613.82 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币3,516,201,366.98 元。前述募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，于 2024 年 11 月 26 日出具了《厦门钨业股份有限公司向特定
对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第 351C000448 号）和《厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及控股子公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》披露，公司本次发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
募投项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
1 硬质合金切削工具扩产项目 105,030.31 100,000.00
2 1,000 亿米光伏用钨丝产线建设项目 123,554.87 105,000.00
3 博白县油麻坡钨钼矿建设项目 86,258.40 75,000.00
4 补充流动资金 72,725.00 72,725.00
合计 387,568.58 352,725.00
三、本次使用募集资金向控股子公司增资的基本情况
（一）本次使用募集资金向厦门虹鹭增资以实施募投项目的基本情况
公司拟使用募集资金对厦门虹鹭增资 400,000,000.00 元，用于“1,000 亿
米光伏用钨丝产线建设项目”募投项目建设，同时厦门虹鹭现有其他股东（含公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司，使用自有资金出资 30,769,230.76 元）以货币出资的方式向厦门虹鹭同比例增资，增资价格拟参考厦门虹鹭最近一期经审计账面每股净资产确定。本次增资款由增资方分两期缴付，增资完成后，厦门虹鹭的注册资本由 240,670,000.00 元变更为 361,005,000.00 元，资本公积增加588,299,523.36 元，各股东持有厦门虹鹭的股权比例保持不变，厦门虹鹭仍为公司控股子公司。
（二）增资对象基本情况
1. 厦门虹鹭基本情况
公司名称 厦门虹鹭钨钼工业有限公司
统一社会信 9135020061201266XH
用代码
类型 有限责任公司(中外合资)
法定代表人 钟炳贤
注册资本 24,067 万元
成立日期 1992 年 9 月 5 日
住所 厦门市集美区集美北部工业区连胜路 339 号
一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功
能材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；
经营范围
锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属材料制造；模
具制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；核电设备成套及工
程技术研发；站用加氢及储氢设施销售；3D 打印服务；3D 打印基础材料
销售；安防设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制
造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备制造；润滑油销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。（以上经营项目不含外商投资准入特别管
理措施范围内的项目）
股东名称 认缴出资额（元） 持股比例
厦门钨业股份有限公司 135,850,000.00 56.4466%
TaeguTecLtd 62,700,000.00 26.0523%
（大韩重石超硬株式会社）
成都虹波实业股份有限公司 10,450,000.00 4.342%
增资前 厦门鹭虹东方投资合伙企业 7,608,000.00 3.1612%
股权结构 厦门鹭虹天翔投资合伙企业 7,128,000.00 2.9617%
厦门鹭虹连胜投资合伙企业 6,126,000.00 2.5454%
厦门鹭虹天凤投资合伙企业 5,549,000.00 2.3056%
厦门鹭虹连兴投资合伙企业 5,259,000.00 2.1851%
合计 240,670,000.00 100%
股东名称 认缴出资额（元） 持股比例
厦门钨业股份有限公司 203,775,000.00 56.4466%
TaeguTecLtd 94,050,000.00 26.0523%
（大韩重石超硬株式会社）
成都虹波实业股份有限公司 15,675,000.00 4.342%
增资后 厦门鹭虹东方投资合伙企业 11,412,000.00 3.1612%
股权结构 厦门鹭虹天翔投资合伙企业 10,692,000.00 2.9617%
厦门鹭虹连胜投资合伙企业 9,189,000.00 2.5454%
厦门鹭虹天凤投资合伙企业 8,323,500.00 2.3056%
厦门鹭虹连兴投资合伙企业 7,888,500.00 2.1851%
合计 361,005,000.00 100%
2. 最近一年及一期主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 379,737.07 291,076.32
负债合计 266,475.94 156,438.25
净资产 113,261.13 134,638.07
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-12 月
营业收入 235,212.55 311,474.56
净利润 61,917.16 83,299.82
审计机构 未经审计 致同会计师事务所
（特殊普通合伙）
四、本次增资的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向控股子公司厦门虹鹭增资，主要是基于“1,000 亿米光伏用钨丝产线建设项目”实际建设的需要，有利于保障前述募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，符合公司主营业务发展方向。本次增资行为未改变募集资金的投向和募投项目建设内容，不存在与募投项目的实施计划相抵触的情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、增资后募集资金的管理
为保障募集资金的使用符合相关要求，公司与负责实施募投项目的控股子公司厦门虹鹭已与保荐人、募集资金存储银行签署了募集资金专户存储监管协议，增资款项将专门用于相应募集资金投资项目的建设。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《
