证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2022-054
山东黄金矿业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A 股及 H
股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2022 年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 53
其中：A 股股东人数 51
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,586,735,646
其中：A 股股东持有股份总数 2,157,178,357
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 429,557,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.8244
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.2220
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.6024
2022 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,157,178,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 59.6822
权股份总数的比例（%）
2022 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 429,495,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 50.0003
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022
年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事王立君先生、汪晓玲女士、王树海先生
因工作原因未能出席股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事栾波先生因工作原因未能出席股东大会；3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
记有限公司担任。
二、 议案审议情况
2022 年第二次临时股东大会
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,147,966,404 99.5729 8,561,855 0.3969 650,098 0.0302
H 股 405,542,275 94.4094 24,015,014 5.5906 0 0.0000
普通股合计： 2,553,508,679 98.7155 32,576,869 1.2594 650,098 0.0251
2.00 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,147,966,404 99.5729 8,561,855 0.3969 650,098 0.0302
H 股 405,542,275 94.4094 24,015,014 5.5906 0 0.0000
普通股合计： 2,553,508,679 98.7155 32,576,869 1.2594 650,098 0.0251
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,147,966,404 99.5729 8,561,855 0.3969 650,098 0.0302
H 股 405,542,275 94.4094 24,015,014 5.5906 0 0.0000
普通股合计： 2,553,508,679 98.7155 32,576,869 1.2594 650,098 0.0251
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,147,966,404 99.5729 8,561,855 0.3969 650,098 0.0302
H 股 405,542,275 94.4094 24,015,014 5.5906 0 0.0000
普通股合计： 2,553,508,679 98.7155 32,576,869 1.2594 650,098 0.0251
2.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,147,966,404 99.5729 8,561,855 0.3969 650,098 0.0302
H 股 405,542,275 94.4094 24,015,014 5.5906 0 0.0000
普通股合计： 2,553,508,679 98.7155 32,576,869 1.2594 650,098 0.0251
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,147,966,404 99.5729 8,561,855 0.3969 650,098 0.0302
H 股 405,542,275 94.4094 24,015,014 5.5906 0 0.0000
普通股合计： 2,553,508,679 98.7155 32,576,869 1.2594 650,098 0.0251
2.06 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,153,432,087 99.8263 3,096,172 0.1435 650,098 0.0302
H 股 410,840,304 95.6427 18,716,985 4.3573 0 0.0000
普通股合计： 2,564,272,391 99.1316 21,813,157 0.8433 650,098 0.0251
2.07 议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,147,966,404 99.5729 8,561,855 0.3969 650,098 0.0302
H 股 405,542,275 94.4094 24,015,014 5.5906 0 0.0000
普通股合计： 2,553,508,679 98.7155 32,576,869 1.2594 650,098 0.0251
2.08 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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