证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-065
山东黄金矿业股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股及
H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：2024 年第四次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 593
其中：A 股股东人数 592
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,431,041,524
其中：A 股股东持有股份总数 2,205,490,031
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 225,551,493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.3440
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.3020
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.0420
2024 年第二次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 592
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,205,490,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 61.0188
权股份总数的比例（%）
2024 年第二次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 224,581,693
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 26.1450
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024
年第二次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，公司董事长李航先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事汪晓玲女士因工作原因未能出席股东大
会；独立董事刘怀镜先生、赵峰女士因工作原因未能出席股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议。
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
记有限公司相关人员担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,204,487,003 99.9545 714,475 0.0323 288,553 0.0132
H 股 223,934,817 99.2832 1,218,176 0.5401 398,500 0.1767
普通股合计： 2,428,421,820 99.8922 1,932,651 0.0795 687,053 0.0283
2、 议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特
定对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,204,478,071 99.9541 724,447 0.0328 287,513 0.0131
H 股 223,934,817 99.2832 1,218,176 0.5401 398,500 0.1767
普通股合计： 2,428,412,888 99.8919 1,942,623 0.0799 686,013 0.0282
3、 议案名称：《关于注册多品种债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,162,866,798 98.0674 40,777,177 1.8488 1,846,056 0.0838
H 股 76,673,463 34.2605 136,831,362 61.1413 10,290,668 4.5982
普通股合计： 2,239,540,261 92.1893 177,608,539 7.3111 12,136,724 0.4996
2024 年第二次 A 股类别股东大会
1、议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,204,487,003 99.9545 714,475 0.0323 288,553 0.0132
普通股合计： 2,204,487,003 99.9545 714,475 0.0323 288,553 0.0132
2、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,204,478,071 99.9541 724,447 0.0328 287,513 0.0131
普通股合计： 2,204,478,071 99.9541 724,447 0.0328 287,513 0.0131
2024 年第二次 H 股类别股东大会
1、议案名称：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 222,970,017 99.2824 1,213,176 0.5402 398,500 0.1774
普通股合计： 222,970,017 99.2824 1,213,176 0.5402 398,500 0.1774
2、议案名称：《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票的相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 222,384,411 99.0216 1,798,782 0.8009 398,500 0.1774
普通股合计： 222,384,411 99.0216 1,798,782 0.8009 398,500 0.1774
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于延长公司向特定 640,417,752 99.8436 714,475 0.1113 288,553 0.0451
对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》
2 《关于延长股东大会授 640,408,820 99.8422 724,447 0.1129 287,513 0.0449
权董事会及其授权人士
全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票的相关事
宜有效期的议案》
3 《关于注册多品种债务 598,797,547 93.3548 40,777,177 6.3573 1,846,056 0.2879
融资工具的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议案，已经出席本次大会的有效表决权股
东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
2、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市华联律师事务所
律师：崔丽、张华梅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有
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