证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2022-031
山东黄金矿业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 158
其中：A 股股东人数 157
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,481,658,395
其中：A 股股东持有股份总数 2,233,675,366
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 247,983,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.4755
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.9320
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.5435
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长李国红先生主持
会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘钦先生、独立非执行董事王运敏先生
因工作原因未能出席股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事、董事会秘书汤琦先生出席会议，部分高管列席会议。
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师及卓佳证券登
记有限公司代表担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,231,816,636 99.9167 115,820 0.0051 1,742,910 0.0782
H 股 247,410,779 99.7692 0 0.0000 572,250 0.2308
普通股合计： 2,479,227,415 99.9020 115,820 0.0047 2,315,160 0.0933
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,231,816,636 99.9167 115,820 0.0051 1,742,910 0.0782
H 股 247,410,779 99.7692 0 0.0000 572,250 0.2308
普通股合计： 2,479,227,415 99.9020 115,820 0.0047 2,315,160 0.0933
3、 议案名称：《2021 年度独立非执行董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,231,811,608 99.9165 115,820 0.0051 1,747,938 0.0784
H 股 247,410,779 99.7692 0 0.0000 572,250 0.2308
普通股合计： 2,479,222,387 99.9018 115,820 0.0047 2,320,188 0.0935
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,231,812,020 99.9165 382,296 0.0171 1,481,050 0.0664
H 股 247,410,779 99.7692 0 0.0000 572,250 0.2308
普通股合计： 2,479,222,799 99.9019 382,296 0.0154 2,053,300 0.0827
5、 议案名称：《2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,231,985,788 99.9243 115,820 0.0051 1,573,758 0.0706
H 股 247,983,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,479,968,817 99.9319 115,820 0.0047 1,573,758 0.0634
6、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,231,818,136 99.9168 115,820 0.0051 1,741,410 0.0781
H 股 247,410,779 99.7692 0 0.0000 572,250 0.2308
普通股合计： 2,479,228,915 99.9021 115,820 0.0047 2,313,660 0.0932
7、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,231,987,288 99.9244 115,820 0.0051 1,572,258 0.0705
H 股 247,983,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 2,479,970,317 99.9320 115,820 0.0047 1,572,258 0.0633
8、 议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,231,985,788 99.9243 115,820 0.0051 1,573,758 0.0706
H 股 247,603,469 99.8469 379,560 0.1531 0 0.0000
普通股合计： 2,479,589,257 99.9166 495,380 0.0200 1,573,758 0.0634
9、 议案名称：《关于续聘 2022 年度内部控制审计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,231,985,788 99.9243 115,820 0.0051 1,573,758 0.0706
H 股 247,967,279 99.9936 0 0.0000 15,750 0.0064
普通股合计： 2,479,953,067 99.9313 115,820 0.0047 1,589,508 0.0640
10、 议案名称：《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,231,779,236 99.9151 115,820 0.0051 1,780,310 0.0798
H 股 247,410,779 99.7692 0 0.0000 572,250 0.2308
普通股合计： 2,479,190,015 99.9005 115,820 0.0047 2,352,560 0.0948
11、 议案名称：《2021 年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股
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