600547 沪市 山东黄金

证券代码：600547        证券简称：山东黄金        编号：临 2021-069
          山东黄金矿业股份有限公司

      第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
于2021 年10 月 27 日在山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室以现场方
式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，由监事会主席李小平先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》(第 622 章)等监管规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2021 年第三季度报告提出如下审核意见：

  1、2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年三季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

  4、监事会保证公司 2021 年第三季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2021-070）。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                      山东黄金矿业股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 27 日