600547 沪市 山东黄金

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不

負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告

全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責

任。

          SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

                山東黃金礦業股份有限公司

                      （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）

                              （股 份 代 號：1787）

                          董 事 會 會 議 通 告

山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將

於 二 零 二 一 年 十 月 二 十 七 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及

批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 一 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 之 第 三 季 度 業 績 及 其 發 佈，

以 及 處 理 其 他 事 項。

                                                          承 董 事 會 命

                                                  山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司

                                                          董 事 長

                                                            李 國 紅

中 華 人 民 共 和 國，濟 南

二 零 二 一 年 十 月 十 五 日

於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司

非 執 行 董 事 為 李 國 紅 先 生、王 立 君 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事

為 王 運 敏 先 生、劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。

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