600546 沪市 山煤国际

      山煤国际能源集团股份有限公司独立董事

        关于公司第七届董事会第二十八次会议

                相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料
的基础上，基于独立判断立场，现就 2021 年 9 月 29 日召开的公司第七届董事会
第二十八次会议审议的议案发表如下独立意见：

    一、关于增补公司董事的独立意见

  经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名翟茂林先生、王慧玲先生为公司第七届董事会董事候选人，该候选人的提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅翟茂林先生、王慧玲先生的个人履历等相关资料，认为翟茂林先生、王慧玲先生符合公司董事任职资格，具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名翟茂林先生、王慧玲先生为公司第七届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

    二、关于聘任公司总经理的独立意见

  经公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任武海军先生为公司总经理。经我们审阅武海军先生的个人履历等相关资料，认为武海军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对武海军先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。同意聘任武海军先生为公司总经理。

                      公司独立董事：李玉敏、辛茂荀、李端生、孙水泉
                                                    2021 年 9 月 29 日