证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2021-059 号
山煤国际能源集团股份有限公司
关于 2021 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 7 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600546 山煤国际 2021/11/30
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：山西煤炭进出口集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 11 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独持有 59.98%股
份的股东山西煤炭进出口集团有限公司，在 2021 年 11 月 24 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于变更公司营业期限的议案》
根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照
中营业期限由“2000 年 11 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日”变更为“长期”。
本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 18 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 7 日15 点 00 分
召开地点：太原市长风街 115 号世纪广场 B 座 4 层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 7 日
至 2021 年 12 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更公司经营范围的议案》 √
2 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3 《关于变更公司营业期限的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、议案 2 已经 2021 年 11 月 17 日公司第七届董事会第三十次会议
审议通过，议案 3 已经 2021 年 11 月 25 日公司第七届董事会第三十一次会议
审议通过，相关内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 26 日刊
载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
2、 特别决议议案：议案 2
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 25 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
7 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更公司经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于变更公司营业期限的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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