600540 沪市 新赛股份

  股票简称：新赛股份      股票代码：600540    公告编号：2024-030
          新疆赛里木现代农业股份有限公司

      关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、关于董事会秘书辞职情况

  新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈建江先生的辞职报告。陈建江先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书后，继续担任公司董事、总经理职务。

    二、关于董事会秘书聘任情况

  公司于 2024 年 8 月 12 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任韩丽娟女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  韩丽娟女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    三、 董事会秘书办公地址及联系方式如下：

  办公地址：新疆双河市经济技术开发区长安路 1 号新赛股份

  联系电话：0909-2268189

  联系传真：0909-2268162

  邮箱：hanlijuan1025@163.com

  特此公告。

                                新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 13 日

附件：

                    韩丽娟女士个人简历

    韩丽娟女士：女，汉族，1991 年 1 月出生，2013 年 7 月参加工作，中共党
员，本科学历，人力资源管理师（中级）职称，持有上海证券交易所董事会秘书证、法律职业资格、基金从业资格、证券从业资格。曾任新疆青格达生态区投资开发集团有限公司行政副经理，五家渠青城商业管理有限公司行政经理，新疆百花村医药集团股份有限公司综合管理部经理、证券事务代表。熟悉公司法、证券法等相关法规，参与企业并购重组、股权转让交易等业务。