证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-082
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2023 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 198,872,459
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.2071
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、公司董事会秘书陈建江出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<公司董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9.00《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 马晓宏先生 198,612,961 99.8695 是
9.02 陈建江先生 198,612,961 99.8695 是
9.03 陈耀春先生 198,612,961 99.8695 是
9.04 高誉疆先生 198,612,961 99.8695 是
9.05 张勇先生 198,612,961 99.8695 是
9.06 申世保先生 198,612,961 99.8695 是
10.00《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 占磊先生 198,612,961 99.8695 是
10.02 胡斌先生 198,612,961 99.8695 是
10.03 孙杰先生 198,612,961 99.8695 是
11.00《关于选举第八届监事会监事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 陈丹女士 198,612,961 99.8695 是
11.02 何建忠先生 198,612,961 99.8695 是
11.03 赵琳女士 198,612,961 99.8695 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于拟变更
1 会计师事务所 269,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
2 《关于修订<公 269,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司董事会审计
委员会工作细
则>的议案》
《关于修订<公
3 司董事会提名 269,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
委员会工作细
则>的议案》
《关于修订<公
司董事会薪酬
4 与考核委员会 269,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作细则>的议
案》
《关于修订<公
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