600540 沪市 新赛股份

 证券代码：600540      证券简称：新赛股份    公告编号：2023-034

        新疆赛里木现代农业股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 05 月 31 日

(二)  股东大会召开的地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          198,812,359

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          34.1968

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

    3、公司董事会秘书陈建江出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

    二、  议案审议情况

    (一)  累积投票议案表决情况

    1.00 关于增补董事的议案

议 案                                                    得票数占出席

序号                议案名称                  得票数    会议有效表决  是否当选
                                                          权的比例（%）

1.01  增补杜勇剑先生为公司第七届董事会董事  198,602,961      99.8946    是

1.02  增补冯玉烽先生为公司第七届董事会董事  198,602,961      99.8946    是

    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  议案      议案名称            同意            反对            弃权

  序号                      票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

  1.01  增补杜勇剑先生为公    2    0.0009

        司第七届董事会董事

  1.02  增补冯玉烽先生为公    2    0.0009

        司第七届董事会董事

    (三)  关于议案表决的有关情况说明

        上述议案由出席会议股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上表决通过。

    三、  律师见证情况


  1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

  律师：李大明、常娜娜

  2、律师见证结论意见：

  公司二○二三年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

                                新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 1 日
   上网公告文件
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。
   报备文件
新疆天阳律师事务所关于新赛股份 2023 年第三次临时股东大会法律意见书。