600540 沪市 新赛股份

股票简称：新赛股份      股票代码：600540          公告编号：2023-028
          新疆赛里木现代农业股份有限公司

        第七届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5月 5 日以
电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有
限公司第七届董事会第三十三次会议通知》,2023 年 5 月 12 日上午 10:30 时,在新
疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案:

  一、 审议通过了《公司关于增补董事的议案》

  同意公司增补杜勇剑先生和冯玉烽先生为第七届董事会董事，任期同届期。
  议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
  二、 审议通过了《公司关于召开2023年第三次临时股东大会会议通知的议案》

  公司决定召开2023年第三次临时股东大会，审议以下事项：

  1、 审议《公司关于增补董事的议案》

  议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

                                  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 13 日