600540 沪市 新赛股份

股票简称：新赛股份        股票代码：600540        公告编号：2021-061
          新疆赛里木现代农业股份有限公司

          第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 8 日
以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份
有限公司第七届董事会第十九次会议通知》,2021 年 12 月 15 日上午 10:30 时在
新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

  一、 审议通过了《公司关于调整全资子公司新疆新赛棉业有限公司棉花、棉纱期货期权套期保值业务保证金额度的议案》

  公司拟在全资子公司新疆新赛棉业有限公司现有棉花、棉纱的期货、期权套期保值业务基础上，将其期货、期权交易所占用保证金额度由原有的5,000万（含本数）和500万（含本数），分别调增至1亿元（含本数）和5,000万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用，资金主要来源于自有资金。

    议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
  二、 审议通过了《公司关于增补第七届董事会专业委员会成员的议案》

    （一）关于增补第七届董事会审计委员会成员的议案

  拟增补独立董事胡斌先生为公司董事会审计委员会委员，独立董事黑永刚先生不再担任董事会审计委员会委员。调整后公司董事会审计委员会成员为：独立董事胡斌先生、边新俊先生、龚巧莉女士以及董事申世保先生、郭双霞女士组成，主任委员为胡斌先生，任期同届期。

  本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）关于增补第七届董事会提名委员会成员的议案

  拟增补独立董事胡斌先生为公司董事会提名委员会委员，独立董事黑永刚先生不再担任董事会提名委员会委员。调整后公司董事会提名委员会成员为：独立
董事胡斌先生、边新俊先生、龚巧莉女士以及董事马晓宏先生、程冠卫先生组成，主任委员为龚巧莉女士，任期同届期。

  本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （三）关于增补第七届董事会战略与投资委员会成员的议案

  拟增补独立董事胡斌先生、董事陈建江先生为公司董事会战略与投资委员会委员，独立董事黑永刚先生不再担任董事会战略与投资委员会委员。调整后公司董事会战略与投资委员会成员为：独立董事龚巧莉女士、胡斌先生以及董事马晓宏先生、陈建江先生、程冠卫先生组成。主任委员为马晓宏先生，任期同届期。
  本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （四）关于增补第七届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

  拟增补独立董事胡斌先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事黑永刚先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。调整后公司董事会薪酬与考核委员会成员为：独立董事边新俊先生、胡斌先生、龚巧莉女士以及董事马晓宏先生、郭双霞女士组成。主任委员为边新俊先生，任期同届期。

  本子项议案逐项审议，并分别表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、 审议通过了《公司关于召开2021年第六次临时股东大会会议通知的议案》

  公司决定召开2021年第六次临时股东大会，审议以下事项：

  1.《公司关于调整全资子公司新疆新赛棉业有限公司棉花、棉纱期货期权套期保值业务保证金额度的议案》

  会议有关事项另行通知。

  议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                  新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 16 日