证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2023-023
北海国发川山生物股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,需按程序进行监事会换届。现将本次监事会换届选举情况公告如下:
一、第十一届监事会候选人的推选情况
公司于2023年4月14日召开了第十届监事会第十七次会议,审议通过了《关于换届推选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名吕秋军先生、黄振华先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。
二、监事选举方式
根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司选举第十一届监事会非职工代表监事的议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司第十一届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
三、其他说明
经查,非职工代表监事候选人吕秋军先生、黄振华先生不存在《公司法》不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于
最高人民法院公布的失信被执行人,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司监事职责的要求。
为保证公司监事会的正常运作,在公司 2022 年年度股东大会审议通过前述事项前,仍由公司第十届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第十届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
北海国发川山生物股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 18 日
附件:
北海国发川山生物股份有限公司
第十一届监事会候选人简历
(一)吕秋军先生简历
吕秋军:男,1964 年 10 月出生,医学博士,中国药理学会药物毒理专业委
员会委员、中国毒理学会药物毒理与安全性评价专业委员会常务委员,中国药学会药物安全评价研究专业委员会委员,曾作为药审专家参加多年国家药品审评中心的新药审评咨询会。在国外、国内的学术期刊发表学术论文百余篇;主编《新药药理学研究方法》(化学工业出版社出版)、参与编写《Drug Development - A
Case Study Based Insight into Modern Strategies》等多部著作。承担或参与多项“十
一五”和“十二五”国家“重大新药创制”科技重大专项,参与其他国家、军队和地方多项科研课题。1999 年军队科技进步二等奖获奖成员,2002 年北京市科技进步三等奖项目负责人。曾在西藏军区担任医生;曾在原军事医学科学院放射医学研究所药理毒理室工作,历任助理研究员、副研究员、研究员(所聘)。现任北京杰华生物技术有限公司资深副总裁、杰华生物技术(青岛)有限公司副总经理。
2017 年 5 月 15 日起至今任公司监事会主席。
截至 2023 年 4 月 14 日,吕秋军先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上
股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
(二)黄振华先生简历
黄振华:男,1972 年 1 月出生,大学本科。曾在北海华联股份有限公司工
作,历任商场商管部主任、业务部主任、食品部经理、商场副总经理;曾担任北海和安百货招商部经理、合浦浦金商业有限公司总经理、合浦正好包装有限公司副总经理。现任北海同展贸易有限公司总经理、北海莎莎商贸有限责任公司总经
理、广西南方草牧网络科技股份有限公司董事,2017 年 5 月 15 日起至今任公司
监事。
截至 2023 年 4 月 14 日,黄振华先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上
股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。