证券代码：600538 证券简称： 北海国发 公告编号：临 2012-035
北海国发海洋生物产业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012 年 12 月 12 日，北海国发海洋生物产业股份有限公司第七届监事会第八
次会议通过通讯表决方式召开，公司 3 名监事用传真方式进行了表决，审议通过
如下议案：
一、审议通过《关于与北海顺龙发投资有限公司签订调解协议的议案》。
本公司与北海顺龙发投资有限公司的委托贷款发生纠纷产生诉讼，为确保各
方合法权益，通过调解的方式解决贷款纠纷。同意本公司与北海顺龙发投资有限
公司签订调解协议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于控股孙公司北海世尊海洋科技开发有限公司计提资产减
值准备的议案》。
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符
合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。公司计提减值
准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于变更会计估计的议案》。
公司监事会认为：公司对会计估计进行变更，其审议程序符合《公司章程》
和有关法律法规的规定。本次会计估计变更，能更真实地反映公司财务状况，更
合理的计算对公司经营成果的影响，符合公司实际情况。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将以上议案提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
监 事 会
二〇一二年十二月十二日
