600537 沪市 亿晶光电

证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2021-055

          亿晶光电科技股份有限公司

      第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议的
通知，于 2021 年 10 月 19 日以电子通讯的方式发出。该次会议于 2021 年 10 月
25 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司 2021 年第三季度报告刊登于 2021 年10月 27日的上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

  二、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。有关本次聘请会计师事务所的具体情况，详见公司同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  有关召开公司 2021 年第四次临时股东大会的具体内容，详见公司同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
  特此公告。

                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 10 月 27 日