600537 沪市 亿晶光电

证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2021-056

          亿晶光电科技股份有限公司

      第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议的
通知，于 2021 年 10 月 19 日以电子通讯的方式发出。该次会议于 2021 年 10 月
25 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席栾永明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

  经监事会对公司编制的《公司 2021 年第三季度报告》的审慎审核，认为：
  1、《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  2、监事会同意按时披露《公司 2021 年第三季度报告》；

  3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

  同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计机构及内控审计机构。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                        亿晶光电科技股份有限公司
                                                监事会

                                            2021 年 10 月 27 日