证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-039
中国软件与技术服务股份有限公司
第七届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第七届董事会第五十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 6 月 28 日以蓝信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 7 月 12 日召开，在北京市海淀区学院南路
55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，财务总监何文哲先生，董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
鉴于公司因实施公积金转增股本，股份总数已由 661,696,417 股变更为 860,205,343
股，拟将公司注册资本由 661,696,417 元变更为 860,205,343 元，并对公司章程有关条款作相应修改。详情见《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
提请公司股东大会授权总经理办理变更登记的相关手续。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
该议案还须提交股东大会审议，股东大会以特别议案表决通过。
（二）《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》
根据监管要求，公司对中国电子财务有限责任公司的内控制度建设、内控评价、经营管理及风险管理等情况进行了评估，未发现存在重大缺陷。
关联董事谌志华先生、赵贵武先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决。
《中国软件在财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（三）关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案
经 2020 年 9 月 7 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议批准,公司与关联财务公司中
国电子财务有限责任公司(简称中电财务)签订了《金融服务协议》。根据该协议,中电财务在其经营范围许可的范围内,为本公司及所属子公司提供有关金融业务,包括但不限于票据承兑和贴现、存款服务、贷款及融资租赁、内部转账及相应的结算、清算方案设计等。其中,综合授信余额上限、资金结算余额上限及资金结算日存款余额上限均为 30 亿元,有效期 3年，该协议将于本年到期。根据公司业务发展需要，拟与中电财务重新签订《全面金融合作协议》，将综合授信余额上限、资金结算余额上限及资金结算日存款余额上限调整至 40 亿元，协议有效期为 3 年。
公司全部 3 位独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。公司董事会审计委员会对该日常关联交易事项发表了书面意见。
其他详情请见《中国软件关于与关联财务公司签订<全面金融合作协议>的公告》。
关联董事谌志华先生、赵贵武先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决。
表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本项议案还须提交股东大会审议通过，关联股东中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司将回避表决。
（四）中国软件在中电财务存款风险处置预案
关联董事谌志华先生、赵贵武先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决。
中国软件在中电财务存款风险处置预案详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（五）关于公司机构设置的议案
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（六）关于推荐麒麟软件和长城软件高级管理人员的议案
推荐魏立峰、谢文征、宋介鹏、程寨华担任麒麟软件高级副总经理。
推荐张少林兼任麒麟软件财务总监。
何文哲不再兼任麒麟软件财务总监。
推荐田宝松担任长城软件高级副总经理。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（七）关于提议召集召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
董事会提议并召集，于 2023 年 7 月 31 日（星期一），在北京市海淀区学院南路 55 号
中软大厦 C 座 1 层第一会议室，召开中国软件 2023 年第三次临时股东大会，审议如下议案:
1、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案；
2、关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2023 年 7 月 12 日
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