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600533 沪市 栖霞建设


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栖霞建设:栖霞建设2022年度利润分配预案公告

公告日期:2023-04-29

栖霞建设:栖霞建设2022年度利润分配预案公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600533            证券简称:栖霞建设        编号:临 2023-009
债券简称:20 栖建 01        债券代码:175430

债券简称:21 栖建 01        债券代码:175681

债券简称:22 栖建 01        债券代码:185951

          南京栖霞建设股份有限公司

          2022 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     每股分配比例:每股派发现金 0.10 元(含税)

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司经审计的 2022 年度归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 188,655,817.51 元 , 母 公 司 净 利 润 为
112,649,566.58 元,母公司可供分配利润为 1,437,943,582.09 元。按照有关法律、法规及公司章程的规定,本次利润分配预案如下:

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 105,000 万股,每股派发现金红利 0.10
元(含税),合计拟派发现金红利 105,000,000.00 元(含税),占公司 2022 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 55.66%。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  2023 年 4 月 27 日,公司召开第八届董事会第九次会议审议并通过了《2022
年度利润分配预案》,表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  (二)独立董事意见

  独立董事认为:根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定,结合会计师出具的公司 2022 年度审计报告,该利润分配预案符合《公司章程》中关于现金分红政策的有关规定,现金分红水平是合理的,符合公司的实际情况,不影响公司的持续经营,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。审议决策程序符合《公司章程》的相关规定,同意将 2022 年度利润分配预案提请股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司目前所处行业情况、自身发展阶段和经营模式、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 29 日
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