证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2019-020
上海宏达矿业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 194,543,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.6973
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长俞倪荣先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事长俞倪荣先生、董事卢奋奇先生、董事
张辉先生出席会议；独立董事郝军先生、独立董事刘文新先生因工作原因未
出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书顾铁军先生出席会议；公司财务总监李存龙先生列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,381,13599.9167 162,000 0.0833 0 0.0000
2、议案名称：关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,381,13599.9167 162,000 0.0833 0 0.0000
3、议案名称：关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年年度报告》及《上海
宏达矿业股份有限公司2018年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,102,55399.7735 440,582 0.2265 0 0.0000
4、议案名称：关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,381,13599.9167 162,000 0.0833 0 0.0000
5、议案名称：关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,381,13599.9167 162,000 0.0833 0 0.0000
6、议案名称：关于《上海宏达矿业股份有限公司2018年度财务决算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,102,55399.7735 440,582 0.2265 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,381,13599.9167 162,000 0.0833 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2018年度及2019年第一季度日常关联交易确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,381,13599.9167 162,000 0.0833 0 0.0000
9、议案名称：关于公司为下属公司融资事项提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,381,13599.9167 162,000 0.0833 0 0.0000
10、 议案名称：关于核定公司董事、监事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 194,381,13599.9167 162,000 0.0833 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 166,621,008100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 27,481,545100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 278,582 63.2304162,000 36.7696 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 27,800 97.2027 800 2.7973 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 250,782 60.8720161,200 39.1280 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于《上海宏达矿业27,760,12799.4198 162,000 0.5802 0 0.0000
股份有限公司2018
年度内部控制评价
报告》的议案
7 关于公司2018年度27,760,12799.4198 162,000 0.5802 0 0.0000
利润分配预案的议
案
8 关于公司2018年度27,760,12799.4198 162,000 0.5802 0 0.0000
及2019年第一季度
日常关联交易确认
的议案
9 关于公司为下属公27,760,12799.4198 162
