证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2011-053
山东华阳科技股份有限公司
五届二次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2011 年 9 月 9 日下午 2 点，山东华阳科技股份有限公司五届二次监事会在
本公司会议室召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主
席曹蕾女士主持，符合《公司法》及本公司章程的规定。经举手表决，会议形成
决议如下：
1、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案。
经与会监事表决，5 人同意，无反对与弃权。同意票占与会监事的 100%，
表决通过。
2、关于《山东华阳科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）》及摘要的议案。
经与会监事表决，5 人同意，无反对与弃权。同意票占与会监事的 100%，
表决通过。
3、关于与淄博宏达矿业有限公司等相关重组方签署有关重大资产重组补充
协议的议案
经与会监事表决，5 人同意，无反对与弃权。同意票占与会监事的 100%，
表决通过。
4、关于与淄博宏达矿业有限公司签署《盈利预测补偿协议》的议案
经与会监事表决，5 人同意，无反对与弃权。同意票占与会监事的 100%，
表决通过。
5、关于公司本次重大资产重组相关定价依据及公平合理性的议案
经与会监事表决，5 人同意，无反对与弃权。同意票占与会监事的 100%，表
决通过。
6、关于批准本次重大资产重组涉及的有关财务报告及盈利预测报告的议案
经与会监事表决，5 人同意，无反对与弃权。同意票占与会监事的 100%，
表决通过。
特此公告。
山东华阳科技股份有限公司监事会
二零一一年九月九日
