证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2007-018
河南豫光金铅股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2007年11月23日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经通讯投票表决，审议通过了以下事项：
一、关于审议《公司治理专项活动暨巡检整改报告》的议案
二、关于审议公司与甘洛恒达矿业有限公司的关联交易并与其签订购货合
同的议案
同意公司与关联方甘洛恒达矿业有限公司的关联交易并与其签订购货合同，公司从甘洛恒达矿业有限公司购买铅精矿的价格，严格按市场价定价；结算货款以现金或承兑汇票支付，当月货款当月结清。截止2007年10月31日，甘洛恒达矿业有限公司的供货金额为3062.83万元，预计2007年全年的供货金额为6000万元。在董事会的表决中关联董事杨安国、翟延明回避表决。公司监事会和独立董事对该关联事项发表了意见，该议案将提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
三、关于审议公司受让乌拉特后旗瑞峰负冶炼有限公司51%股权的议案
乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司于2004年12月24日成立，注册资本为1000万元人民币，住所为乌后旗青山工业园区，经营范围为铅冶炼加工及相关产品的加工和销售。为扩大公司生产规模，公司拟受让乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司51%的股权，受让价格参照评估值，确定为1454万元人民币。
四、关于审议召开公司2007年第一次临时股东大会的议案
(一)会议时间： 2007年12月17日上午8：30
(二)会议地点：河南省济源市王屋山大酒店
(三)会议审议事项：
1、关于审议公司与甘洛恒达矿业有限公司的关联交易并与其签订购货合同的议案
(四)会议出席对象：
2007年12月13日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。
公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
(五)出席会议登记：
拟出席本次股东大会的股东须以书面形式进行参会登记，登记时自然人股东凭本人身份证、股票帐户，代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证，于2007年12月14日下午4：00前，到公司董事会秘书处办理登记手续；异地股东可传真办理。
(六)参加会议办法：
1、与会股东凭本人身份证、股票帐户，代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书（授权委托书见附件）、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证于2007年12月17日8:00前在会议地点办理与会手续。
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、联系地址：河南省济源市荆梁南街1号
联系人：李慧玲
电话：0391-6665835、6665836
传真：0391-6688986 邮编：454650
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
二○○七年十一月二十八日
