证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2024-038
上海交大昂立股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,333,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.6277
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长嵇敏先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中董事长嵇敏先生、独立董事萧耀熙先生、董事
曹毅先生现场出席会议；董事嵇霖先生、独立董事王涛先生、宋振华先生以视频方式出席；董事何俊先生因工作原因未出席本次会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事长夏玲燕女士、监事李家儒先生现场出席
会议；监事张顺先生、职工监事乐晓华先生以视频方式出席；监事徐军先生因工作原因
未出席本次会议。
3、 董事会秘书葛欣颖女士出席会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 287,030,092 95.8895 5,188 0.0017 12,298,664 4.1088
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,030,092 95.8895 5,188 0.0017 12,298,664 4.1088
3、 议案名称：公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,030,092 95.8895 5,188 0.0017 12,298,664 4.1088
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 239,036,365 79.8560 10,017,852 3.3467 50,279,727 16.7973
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,030,092 95.8895 5,188 0.0017 12,298,664 4.1088
6、 议案名称：关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,030,092 95.8895 5,188 0.0017 12,298,664 4.1088
7、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 239,036,365 79.8560 10,017,852 3.3467 50,279,727 16.7973
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,316,092 96.6532 5,188 0.0017 10,012,664 3.3451
9、 议案名称：关于董事长基本薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,030,092 95.8895 5,188 0.0017 12,298,664 4.1088
10、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 287,030,092 95.8895 5,188 0.0017 12,298,664 4.1088
11、 议案名称：关于选举董事的议案
11.01、议案名称：关于选举杜刚先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,316,092 96.6532 5,188 0.0017 10,012,664 3.3451
11.02、议案名称：关于选举张建云女士为公司第九届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 241,322,365 80.6197 5,188 0.0017 58,006,391 19.3786
11.03、议案名称：关于选举嵇敏先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 289,316,092 96.6532 5,188 0.0017 10,012,664 3.3451
11.04、议案名称：关于选举嵇霖先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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