证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 公告编号：临 2023-131
上海交大昂立股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》《独立董事
工作制度》《董事会审计委员会工作条例》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于
2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、 《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》。具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订内容
修订前 修订后
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 第八十三条 董事、非职工代表监事候选人名
的方式提请股东大会表决。 单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，单 股东大会就选举非独立董事、非职工代表监事
一股东及其关联方、一致行动人持有公司有表决 进行表决时，单一股东及其关联方、一致行动人持权股份总数 30％以上的或者经股东大会决议决定 有公司有表决权股份总数 30％以上的或者经股东大
的，应当实行累积投票制。 会决议决定的，应当实行累积投票制。股东大会选
举二名及以上独立董事时，应当采取累积投票制。
即每一股东可依其持有的有表决权的股份数 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或
乘以全部待选董事人数所累积的票数投给一个董 者非职工代表监事时，每一股份拥有与应选董事或事候选人或分别投给多个董事候选人，各董事候 者非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的选人按所得票数从高到低排列，得票数靠前者当 表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选选。 如董事候选人得票数相同且待选董事仍有缺 董事、非职工代表监事的简历和基本情况。
额，则应继续采取累积投票制对得票数相同的候 累积投票制的具体操作程序如下：
选人进行新一轮选举，直到当选董事人数达到全
部待选董事名额。在选举董事、监事的股东大会 （一）公司独立董事、非独立董事、监事应分
上，董事会秘书应向股东解释累积投票制度的具 开选举，分开投票；
体内容和投票规则，并告知该次董事、监事选举 （二）选举董事或非职工代表监事时，每名股
中每股拥有的投票权。如果选票上该股东使用的 东持有的每一股份均有与应选董事或非职工代表监投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权 事人数相同的表决权，即股东在选举董事或非职工
数，则该选票无效。 代表监事时所拥有的全部表决票数，等于其所有持
独立董事的选举亦适用本条规定，但独立董 有的股份数乘以应选董事或非职工代表监事人数之事与其他董事应分别选举，以保证独立董事在公 积；
司董事会中的比例。 （三）股东大会在选举董事或非职工代表监事
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 时，股东可以将其用拥有的表决票集中选举一人，或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 也可以分散选举数人；
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 （四）各董事或非职工代表监事候选人按所得
使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的 票数从高到低排列，得票数靠前者当选。 如董事或
简历和基本情况。 非职工代表监事候选人得票数相同且待选董事或非
职工代表监事仍有缺额，则应继续采取累积投票制
对得票数相同的候选人进行新一轮选举，直到当选
董事或非职工代表监事人数达到全部待选董事或非
职工代表监事名额。
（五）在候选人数多于本章程规定的人数时，
每名股东投票所选的董事或非职工代表监事的人数
不得超过本章程规定的董事或非职工代表监事的人
数，所投选票数的总和不得超过其所拥有的全部选
票数，否则该选票作废。
董事、监事候选人提名方式和程序： 董事、监事候选人提名方式和程序：
（一） 董事候选人由现任董事会书面提 （一） 董事候选人由现任董事会书面提名，
名，提交股东大会选举；独立董事候选人的提名 提交股东大会选举；独立董事候选人的提名按照有
按照有关规定执行； 关规定执行；
（二） 股东代表监事候选人由现任监事会 （二） 股东代表监事候选人由现任监事会书
书面提名，提交股东大会选举； 面提名，提交股东大会选举；
（三） 监事会中的职工代表监事候选人由 （三） 监事会中的职工代表监事候选人由公
公司工会提名，职工代表大会直接选举产生。 司工会提名，职工代表大会直接选举产生。
第一百零八条……公司董事会设立审计、战 第一百零八条……公司董事会设立审计、战
略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权 员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行
履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、 成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。公人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事 司审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员 员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集
会的运作。 人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专
门委员会的运作。
第一百六十四条 公司的通知以下列形式发 第一百六十四条 公司的通知以下列形式发
出： 出：
（一） 以专人送出； （一） 以专人送出；
（二） 以邮件方式送出； （二） 以邮件方式送出；
（三） 以公告方式进行； （三） 以公告方式进行；
（四） 本章程规定的其他形式。 （四） 以电子邮件、微信群等网络实时通讯方
式送出；
（五） 本章程规定的其他形式。
第一百六十七条 公司召开董事会的会议通 第一百六十七条 公司召开董事会的会议通
知，以专人送达、传真、邮件、电子邮件方式进 知，以专人送达、传真、邮件、电子邮件、微信群
行。 等网络实时通讯等方式进行。
第一百六十八条 公司召开监事会的会议通 第一百六十八条 公司召开监事会的会议通
知，以专人送达、传真、邮件、电子邮件方式进 知，以专人送达、传真、邮件、电子邮件、微信群
行。 等网络实时通讯等方式进行。
第一百六十九条 公司通知以专人送出的， 第一百六十九条 公司通知以专人送出的，由
由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送 被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出 签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自
的，自交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日 交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日期；公司通
期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊 知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日登日为送达日期；公司通知以电子邮件送出的， 期；公司通知以电子邮件、传真、微信群等网络实自电子邮件到达被送达人信息系统之日起第 2 个 时通讯送出的，以送出当日为送达日期。
工作日视为送达日期；公司通知以传真送出的，
自传真到达被送达人传真系统之日起第 2 个工作
日为送达日期。
第一百七十一条 公司指定《中国证券 第一百七十一条 公司指定《中国证券报》
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信
息的报刊。
日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报
刊。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提请公司 股东大会审议批准。同时为便于办理《公司章程》变更登记手续，董事会提请股东大会 授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，并按照工商部门的 最终核准意见办理工商变更登记的全部事宜。修订后的《公司章程》全文详见披露于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海交大昂立股份有限公司章程》 （2023 年 12 月修订稿）。修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、《董事会议事规则》修订内容
修订前 修订后
第七条 经股东大会决议，董事会可以下 第七条 经股东大会决议，董事会可以下
设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员 设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员
会并对董事会负责。专门委员会成员全部由董 会并对董事会负责。专门委员会成员全部由董
事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬
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