600530 沪市 交大昂立

证券代码：600530          证券简称：*ST 交昂          公告编号：2023-076
                上海交大昂立股份有限公司

    关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、  股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：2023 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 8 月 23 日

3. 股权登记日

    股份类别        股票代码        股票简称          股权登记日

      Ａ股            600530        *ST 交昂            2023/8/15

二、  增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设计工程有限公司
2. 提案程序说明

  公司已于 2023 年 8 月 8 日公告了股东大会召开通知，分别持有 10.63%、5.45%股份
的股东上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设计工程有限公司在 2023 年 8 月 9
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

  上海韵简实业发展有限公司（以下简称：“上海韵简”）、上海饰杰装饰设计工程有限公司（以下简称：“上海饰杰”）分别作为上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）持股 10.63%、5.45%的股东，提请公司董事会将《关于选举李家儒先生为公司第八届监事会监事的议案》《关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

  根据《上海交大昂立股份有限公司章程》第八十三条规定，股东代表监事候选人由

现任监事会书面提名，提交股东大会选举。上海韵简及上海饰杰已于 2023 年 8 月 8 日
发函公司监事会推荐李家儒先生、张顺先生为公司第八届监事会监事候选人。公司于
2023 年 8 月 9 日召开第八届监事会第十一次会议审议通过了相关议案，同意增补李家儒
先生、张顺先生为公司第八届监事会监事候选人，并将此议案作为临时提案提交公司2023 年第四次临时股东大会审议。

  李家儒先生简历如下：

  李家儒先生，男，1982 年 11 月出生，硕士研究生。现任北京盛冲律师事务所律师。
曾任北京汇智博创科技有限公司副总经理，国家图书馆馆员。李家儒先生持有公司30,000 股股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近 36 个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张顺先生简历如下：

  张顺，男，1991 年 11 月出生，本科学历。现任宁波甬沪同创贸易有限公司总经理。
张顺先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近 36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、  除了上述增加临时提案外，于 2023 年8 月8 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、  增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)  现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 8 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室

(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 23 日

                至 2023 年 8 月 23 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)  股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)  股东大会议案和投票股东类型

                                                                投票股东类型
    序号                      议案名称

                                                                  A 股股东

  非累积投票议案

  1      关于聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）的        √

          议案

  2      关于选举李家儒先生为公司第八届监事会监事的议案            √

  3      关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案              √

  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已分别经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议
  审议通过。详见公司于 2023 年 8 月 8 日、8 月 10 日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上
  海 证 券 报 》和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

      应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

                                                上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 10 日
     报备文件

    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                        授权委托书

上海交大昂立股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 23 日召开的
贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号  非累积投票议案名称                              同意  反对  弃权

1    关于聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

      的议案

2    关于选举李家儒先生为公司第八届监事会监事的议案
3    关于选举张顺先生为公司第八届监事会监事的议案

委托人签名（盖章）：                  受托人签名：

委托人身份证号：                      受托人身份证号：

                                      委托日期：    年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。