600530 沪市 交大昂立

 证券代码：600530        证券简称：交大昂立    公告编号：临 2022-032
          上海交大昂立股份有限公司

        第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于
2022 年 8 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前通过电子邮件
的方式送达各位董事。

  会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    二、审议通过《关于调整第八届董事会各专门委员会委员的议案》

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

    三、审议通过《关于聘任总裁的议案》

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。


  以上四项议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（临：2022-033）。

  特此公告。

                                        上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年八月十三日