600530 沪市 交大昂立

  证券代码：600530        证券简称：交大昂立    公告编号：临 2022-023
            上海交大昂立股份有限公司

          第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2022年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前通过电子邮件的方式送达各位董事。

  会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案：

    一、审议通过《关于增补董事、独立董事候选人的议案》

  1、审议通过《关于选举张文渊先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  2、审议通过《关于选举曹毅先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  3、审议通过《关于选举嵇霖先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  4、审议通过《关于选举嵇敏先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  5、审议通过《关于选举叶永禄先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  6、审议通过《关于选举宋振华先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  7、审议通过《关于选举李柏龄先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
  赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长及部分董事、监事辞职暨增补董事、独立董事、监事候选人的公告》（临：2022-025）。

  独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于增补董事、独立董事候选人的独立意见》。

  独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

    二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临：2022-026）。

  同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  特此公告。

                                            上海交大昂立股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年七月二十六日