证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2021-024
上海交大昂立股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾会议中心小教室 AB
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 455,150,839
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 58.7352
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长周传有先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，副董事长杨国平先生、董事何俊先生、吉超先生、
刘峰先生、朱网祥先生因工作原因缺席；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书徐敬云出席了本次会议；公司总裁王昕晨、副总裁娄健颖、副总裁华宇
明、总会计师潘许冰列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,839,572 99.9316 311,067 0.0683 200 0.0001
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,839,572 99.9316 311,067 0.0683 200 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,839,572 99.9316 311,067 0.0683 200 0.0001
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,839,572 99.9316 311,067 0.0683 200 0.0001
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,839,572 99.9316 311,067 0.0683 200 0.0001
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2020 年度母公司实现净利润为 8,654,299.06 元，本年计提盈余公积 865,429.91 元，当年可供分配的利润为 7,788,869.15 元。
公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑，本年度不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
6、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 263,661,658 99.8821 311,067 0.1178 200 0.0001
本议案关联股东大众交通（集团）股份有限公司、上海新路达商业（集团）有限公司回避表决。
7、 议案名称：关于变更公司 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,839,572 99.9316 311,067 0.0683 200 0.0001
8、 关于选举董事的议案
8.01议案名称：选举马鹤波先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,839,572 99.9316 311,067 0.0683 200 0.0001
8.02议案名称：选举王昕晨先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,839,572 99.9316 311,067 0.0683 200 0.0001
8.03议案名称：选举吉超先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,839,572 99.9316 311,067 0.0683 200 0.0001
8.04议案名称：选举何俊先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,839,572 99.9316 311,067 0.0683 200 0.0001
8.05议案名称：选举周传有先生为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,839,572 99.9316 311,067 0.0683 200 0.0001
8.06议案名称：选举赵思渊女士为公司第八届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454
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