证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2021-010
上海交大昂立股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于
2021 年 4 月 26 日下午以现场会议的方式召开。应参加会议的董事为 11 名，实到 11 名。
会议由董事长周传有先生主持，公司监事及高级管理人员等列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
二、审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
四、审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
五、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年
年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2020 年度母公司实现净利润为 8,654,299.06 元，本年计提盈余公积 865,429.91元，当年可供分配的利润为 7,788,869.15 元。
公司基于疫情影响以及后续稳定发展的考虑，拟定 2020 年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（临：2021-012）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
七、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算的议案》
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
八、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度日常关联交易的公告》（临：2021-013）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易的事前认可意见》和《独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案涉及关联交易，关联董事杨国平先生、朱敏骏先生、何俊先生回避对本议案的表决。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会进行审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（临：2021-014）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。
十、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020年度内部控制评价报告》。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议
案》
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
十二、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
十三、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申
请撤销公司股票退市风险警示的公告》（临：2021-015）。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
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