上海交大昂立股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦21楼7
号会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 471,181,484
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.4078
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长杨国平先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
张云建、总会计师王颖列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 470,880,56499.9361 100,020 0.0212 200,900 0.0427
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 470,880,56499.9361 100,020 0.0212 200,900 0.0427
3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 470,880,56499.9361 100,020 0.0212 200,900 0.0427
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 470,880,56499.9361 100,020 0.0212 200,900 0.0427
5、议案名称：关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 470,228,81499.7978 751,770 0.1595 200,900 0.0427
6、议案名称：关于公司2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,506,56497.7344 100,020 0.021210,574,900 2.2444
7、议案名称：关于公司2019年度聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,081,46499.9787 100,020 0.0213 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2019年度聘请内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,081,46499.9787 100,020 0.0213 0 0.0000
9、议案名称：关于2018年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 470,880,56499.9361 300,920 0.0639 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,081,46499.9787 100,020 0.0213 0 0.0000
11、 议案名称：关于银行综合授信额度及授权总裁对外签署银行借款相关合
同的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 471,081,46499.9787 100,020 0.0213 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
3 2018年45,483,40499.3427100,020 0.2185 200,900 0.4388
度独立
董事述
职报告
6 关于公35,109,40476.6843100,020 0.218510,574,90023.0972
司2018
年度利
润分配
的预案
7 关于公45,684,30499.7815100,020 0.2185 0 0.0000
司2019
年度聘
请会计
师事务
所的议
案
8 关于公45,684,30499.7815100,020 0.2185 0 0.0000
司2019
年度聘
请内控
审计会
计师事
务所的
议案
9 关 于45,483,40499.3427300,920 0.6573 0 0.0000
2018年
度计提
资产减
值准备
的议案
10关于公45,684,30499.7815100,020 0.2185 0 0.0000
司董事
辞职暨
增补第
七届董
事会董
事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会共审议11项议案，均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
2、议案3、6、7、8、9、10对中小投资者单独计票。
3、全部议案均不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
2、律师见证结论意见：
综上，本所认为，本次
