证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2019-034
上海交大昂立股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年4月18日下午以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事为10名，现场表决7名，通讯表决3名。会议由董事长杨国平先生主持，公司监事及高级管理人员等列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过《公司2018年度总裁工作报告》
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
四、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
五、审议通过《关于公司2018年度报告（正文及摘要）的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
六、审议通过《关于公司2018年度财务决算与2019年度财务预算的议案》
本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
七、审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2018年度母公司实现净利润为-202,579,375.65元，本年不计提盈余公积，当年可供分配的利润为-202,579,375.65元。
考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况，拟定2018年度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的公告》（临：2019-043）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
八、审议通过《关于公司2019年度聘请会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临：2019-036）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
九、审议通过《关于公司2019年度聘请内控审计会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临：2019-036）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（临：2019-037）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
十一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（临：2019-039）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
十二、审议通过《关于公司存货报损的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司存货报损的公告》（临：2019-038）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
十三、审议通过《关于控股子公司核销资产的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司核销资产的公告》（临：2019-040）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
十四、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度内部控制评价报告》。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
十五、审议通过《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的公告》（临：2019-041）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
十六、审议通过《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁、副总裁的公告》（临：2019-042）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
十七、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于副董事长兼总裁辞去总裁职务暨聘任总裁、副总裁的公告》（临：2019-042）。
独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见》。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
十八、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（临：2019-044）。
同意10票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
