证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2018-031
上海交大昂立股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼牡丹
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 425,787,254
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.5881
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长杨国平先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，董事陆巧敏、独立董事刘正东、独立董事
张强因公出差未出席；
2、公司在任监事6人，出席3人，监事饶兴国、史慧萍因公事冲突未出席，职
工监事吉真来因病未出席；
3、公司副总裁兼财务总监娄健颖女士、副总裁李康明先生、董事会秘书李红女
士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,718,37199.9838 47,683 0.0112 21,200 0.0050
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,718,37199.9838 47,683 0.0112 21,200 0.0050
3、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,718,37199.9838 47,683 0.0112 21,200 0.0050
4、议案名称：公司2017年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,718,37199.9838 47,683 0.0112 21,200 0.0050
5、议案名称：公司2017年度财务决算与2018年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,718,37199.9838 47,683 0.0112 21,200 0.0050
6、议案名称：公司2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,715,77199.9832 60,883 0.0143 10,600 0.0025
根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2017年度母公司实现净利润为155,550,016.40元，提取盈余公积
15,555,001.64元后，当年可供分配的利润为139,995,014.76元。
本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，拟以2017年末总股本78,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），共派发现金红利5,070万元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司2017年度不进行公积金转增股本。
7、议案名称：公司2018年度聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,718,37199.9838 47,683 0.0112 21,200 0.0050
8、议案名称：公司2018年度聘请内控审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,718,37199.9838 47,683 0.0112 21,200 0.0050
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,728,87199.9863 23,567 0.0055 34,816 0.0082
10、 关于选举董事的议案
本次股东大会董事的换届选举选出董事5人，独立董事4人。《公司章程》
规定董事会由11名董事组成，本次选举尚未达到《公司章程》规定的董事会董事人数。
10.01议案名称：选举朱敏骏先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,718,12199.9838 23,567 0.0055 45,566 0.0107
10.02议案名称：选举吴竹平先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,715,52199.9832 26,167 0.0061 45,566 0.0107
10.03议案名称：选举何俊先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,715,52199.9832 26,167 0.0061 45,566 0.0107
10.04议案名称：选举杨国平先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,710,02199.9819 31,667 0.0074 45,566 0.0107
10.05议案名称：选
