600528 沪市 中铁工业

    证券代码：600528  证券简称：中铁工业  编号：临 2024-005

              中铁高新工业股份有限公司

      关于修订《中铁高新工业股份有限公司章程》

                        的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律

    责任。

        一、修订背景

        2024 年 2 月 5 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关

    于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司独立董

    事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司注册地址拟变更情况，

    结合实际，对《公司章程》进行修订。

        二、修订内容

        《公司章程》具体修订内容如下：

修订前条        修订前条款内容        修订后条        修订后条款内容        修订依据
 款序号                                款序号

            公司住所：北京市丰台区汽车            公司住所：北京市丰台区汽车博

 第五条 博物馆东路 1 号院 3 号楼 43 层 第五条 物馆西路 10 号院 5 号楼 1 至 9 层 101结合实际
        4301。                                内 7 层 707。

第九十八    公司党委发挥把方向、管大局、第九十八    公司党委发挥把方向、管大局、依据《党
  条  促落实的领导作用，依照规定讨论  条  保落实的领导作用，依照规定讨论和章》第三

        和决定公司重大事项。                  决定公司重大事项。              十三条

            ……                                  ……                        依据《上
            两名及以上独立董事认为资料            两名及以上独立董事认为资料市公司独
第一百二不完整或者论证不充分的，可以联第一百二不完整、论证不充分或者提供不及时立董事管 十二条 名书面向董事会提出延期召开会议 十二条 的，可以联名书面向董事会提出延期理办法》
        或者延期审议该事项，董事会应当        召开会议或者延期审议该事项，董事第三十七
        予以采纳，上市公司应当及时披露        会应当予以采纳，上市公司应当及时  条
        相关情况。                            披露相关情况。

                                                  ……

                                                  公司董事会设立战略与投资委

                                              员会、审计与风险管理委员会、薪酬

                                              与考核委员会、提名委员会、科技创

                                              新委员会。各专门委员会对董事会负

                                              责，其成员全部由董事组成，其中战

                                              略与投资委员会、科技创新委员会中

                                              外部董事（含独立董事）应占多数，

                                              审计与风险管理委员会、薪酬与考核

                                              委员会中独立董事应占多数并担任

            ……                              主任，提名委员会中独立董事应占多依据《上
            公司董事会设立战略与投资委        数，审计与风险管理委员会成员应当市公司独
        员会、审计与风险管理委员会、薪        为不在公司担任高级管理人员的董立董事管
        酬与考核委员会、提名委员会。各        事，且召集人为会计专业人士，各专理办法》
        专门委员会对董事会负责，其成员        门委员会的职责具体如下：        第五、二
第一百二全部由董事组成，其中战略与投资第一百二    战略与投资委员会履行以下职十五、二
 十九条 委员会、提名委员会中外部董事（含 十九条 责：                            十六、二
        独立董事）应占多数，审计与风险            （一）对公司战略规划进行研究十七、二
        管理委员会、薪酬与考核委员会中        并提出建议；                    十八条，
        独立董事应占多数并担任主任，审            （二）对公司重大投资融资项并结合实
        计与风险管理委员会中的召集人为        目、重大资本运作项目进行研究并提  际
        会计专业人士。……                    出建议；

                                                  （三）对公司及子公司重大业务

                                              或资产重组、合并、分立解散等事项

                                              进行研究并提出建议；

                                                  （四）对公司对外并购事项进行

                                              研究并提出建议;

                                                  (五)董事会授权的其他事宜。

                                                  审计与风险管理委员会履行以

                                              下职责：

                                                  负责审核公司财务信息及其披

                                              露、监督及评估内外部审计工作和内

部控制，下列事项应当经审计与风险管理委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

    （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；

    （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；

    （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；

    （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

    （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    薪酬与考核委员会履行以下职责：

    负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

    （一）董事、高级管理人员的薪酬；

    （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

    （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

    （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    提名委员会履行以下职责：

    负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

    （一）提名或者任免董事；


                                              （二）聘任或者解聘高级管理人

                                          员；

                                              （三）法律、行政法规、中国证

                                          监会规定和公司章程规定的其他事

                                          项。

                                              科技创新委员会履行以下职责：

                                              （一）对公司中长期科技发展规

                                          划进行研究并提出建议；

                                              （二）对公司重大科研事项进行

                                          研究并提出建议；

                                              （三）对公司重大信息化建设项

                                          目进行研究并提出建议；

                                              （四）对公司创新体系建设方案

                                          进行研究并提出建议；

                                              （五）监督和评估上述事项的实

                                          施情况并向董事会汇报；

                                              （六）董事会授权的其他事宜。

                                              ……

                                              本章程未尽事项，依据法律法

                                          规、部门规章和上海证券交易所相关

                                          规定结合公司实际情况处理。本章程

/                    /            第二百零与新颁布实施的法律法规、部门规章结合实际
                                    五条  或上海证券交易所相关