600528 沪市 中铁工业

证券代码：600528    证券简称：中铁工业    编号：临 2023-026
          中铁高新工业股份有限公司

    关于监事辞职及提名监事候选人的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  本公司监事会于 2023 年 6 月 5 日收到监事会主席周振国先生的书面
辞职报告，周振国先生因年龄原因，申请辞去监事会主席及股东代表监事职务。周振国先生已确认其与公司第八届监事会和公司无任何意见分歧,亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。

  周振国先生任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对周振国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  由于周振国先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中铁高新工业股份有限公司章程》等的相关规定，在补选产生新任监事之前，周振国先生仍将继续履行监事职务。

  2023 年 6 月 5 日，公司召开第八届监事会第二十五次会议，审议通
过《关于提名范经华先生为公司监事候选人的议案》，同意提名控股股东
中国中铁股份有限公司推荐的范经华先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                              中铁高新工业股份有限公司监事会
                                  二〇二三年六月六日