600528 沪市 中铁工业

证券代码：600528  证券简称：中铁工业  编号：临 2022-016
          中铁高新工业股份有限公司

  关于修订《中铁高新工业股份有限公司章程》
                    的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、修订背景

  根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件和公司管理实际需求，对《公司章程》进行修订。

  2022 年 4 月 29 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。

  二、修订内容

  《公司章程》具体修订内容如下：


修订前条    修订前条款内容      修订后条            修订后条款内容            修订依
 款序号                          款序号                                        据

                                          公司于 2001 年 5 月 8 日经中国证券监督管

                                          理委员会批准，首次向社会公众发行人民币

        公司于 2001 年 5 月 8 日经中        普通股 11,000 万股，并于 2001 年 5 月 28

        国证券监督管理委员会批            日在上海证券交易所上市。公司公开发行的

        准，首次向社会公众发行人          股份均为向境内投资人发行的以人民币认

        民币普通股 11000 万股，并          购的内资股。经中国证监会 2016 年 9 月 18结 合 实
 第三条 于 2001 年 5 月 28 日在上海  第三条 日下发的《关于核准中铁二局股份有限公司际 优 化
        证券交易所上市。公司公开          向中国中铁股份有限公司发行股份购买资调整
        发行的股份均为向境内投资          产并募集配套资金的批复》（证监许可

        人发行的以人民币认购的内          〔2016〕2124 号）批准，公司在完成资产

        资股。                            置换后，于 2017 年 1 月 24 日由中铁二局股

                                          份有限公司正式更名为中铁高新工业股份

                                          有限公司。

        本 公 司 章 程 自 生 效 之 日        本公司章程自生效之日起，……对公司、股国 资 监
第十条  起，……对公司、股东、董第十条  东、党委成员、董事、监事、高级管理人员管 有 关
        事、监事、高级管理人员具        具有法律约束力的文件。……。        规定
        有法律约束力的文件。……。

                                          2006 年公司资本公积金转增股本后，股份

                                          总数变更为 61,500 万股；

                                          经中国证监会 2007 年 1 月 5 日下发的证监

                                          发行字〔2007〕4 号文件批准，公司通过非

                                          公开发行方式发行人民币普通股 29,700 万

                                          股，股份总数变更为 91,200 万股；

        公 司 的 股 份 总 数 为        2008 年公司送股及资本公积金转增股本后，

第十九条222,155.1588 万股，全部为第十九条 股份总数变更为 145,920 万股；        优 化 调
        人民币普通股。                    经中国证监会 2016 年 9 月 18 日下发的证监整

                                          许可〔2016〕2124 号文件批准，公司向中

                                          国中铁股份有限公司发行新增人民币普通

                                          股股份 38,380.2693 万股，并于 2017 年 1

                                          月 12 日办理完毕新增股份登记手续，股份

                                          总数变更为 184,300.2693 万股；公司向特

                                          定投资者发行新增人民币普通股股份

                                          37,854.8895 万股，并于 2017 年 3 月 27 日


                                          办理完毕新增股份登记手续，股份总数变更

                                          为 222,155.1588 万股。

                                                                                《 上 交
                                                                                所 上 市
                                                                                公 司 股
                                          董事、……，不得转让其所持有的本公司股东 及 董
                                          份；在任期届满前离职的，在其就任时确定事 、 监
第二十八董事、……，不得转让其所第 二 十 八的任期内和任期届满后 6 个月内每年转让事、高级
条      持有的本公司股份。      条      的股份不得超过其所持有本公司股份总数管 理 人
                                          的 25%。上述人员所持股份不超过 1,000 股员 减 持
                                          的，可一次全部转让。                股 份 实
                                                                                施细则》
                                                                                第 十 二
                                                                                条

        ……。但是，证券公司因包                                              《 上 市
第二十九销购入售后剩余股票而持有第 二 十 九……。但是，证券公司因包销购入售后剩余公 司 章
条      5%以上股份的，卖出该股票条      股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监程指引》
        不受 6 个月时间限制。……。        会规定的其他情形的除外。……        第 三 十
                                                                                条

        持有公司 5%以上有表决权股                                              《 上 市
        份的股东，将其持有的股份        持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其公 司 信
第三十八进行质押的，应当自该事实第 三 十 八持有的股份进行质押的，应当自该事实发生息 披 露
条      发生当日，向公司作出书面条      当日，主动告知公司董事会，并配合公司履管 理 办
        报告。                            行信息披露义务。                    法》第三
                                                                                十九条

        股东大会是公司的权力机        股东大会是公司的权力机构，依法行使下列

        构，依法行使下列职权：            职权：                              《 上 市
        ……                              ……                                公 司 章
        （九）对公司合并、分立、        （九）对公司合并、分立、分拆、解散、清程指引》
第四十条解散、清算或者变更公司形第四十条 算或者变更公司形式作出决议;          第 四 十
        式作出决议;                      ……                                一条、第
        ……                              （十七）审议批准股权激励计划和员工持股七 十 八
        （十七）审议批准股权激励        计划；                              条

        计划；                            ……

        ……

        第四十一条  公司下列对外        第四十一条  公司下列对外担保行为，须经《 上 市
第四十一担保行为，须经股东大会审第 四 十 一股东大会审议通过：                  公 司 章
条      议通过：                条      （一）本公司及本公司控股子公司的对外担程指引》
        （一）本公司及本公司控股        保总额，超过