600528 沪市 中铁工业

证券代码：600528    证券简称：中铁工业  编号：临 2021-019
          中铁高新工业股份有限公司

      第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

    本公司第八届董事会第八次会议通知和议案等材料已于2021 年4 月
21 日以电子邮件方式送达至各位董事，其中《关于提名王富章先生为公
司独立董事候选人的议案》于 2021 年 4 月 25 日发出，召集人向全体董事
作了说明，全体董事同意豁免该议案的提前通知期限。会议于 2021 年 4
月 26 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室召开。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中委托出席董事 1 名：独立
董事李培根因事请假，委托独立董事陈基华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司监事会主席周振国、监事吴洪涛，总经理卓普周，副总经理、工会主席、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

  （一）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》。公司2021 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站，公司 2021 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度财务报告>的议案》。

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （三）审议通过《关于<公司所属企业负责人 2020 年度薪酬结算方案>的议案》。

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （四）审议通过《关于提名卓普周、余赞先生为公司董事候选人的议案》。同意提名卓普周、余赞先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。卓普周、余赞先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （五）审议通过《关于提名王富章先生为公司独立董事候选人的议案》。同意提名王富章先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并将该议案提交公司股东大会审议。王富章简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任葛瑞鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（编号：临 2021-020）。

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （七）审议通过《关于子公司人事任免的议案》。

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （八）审议通过《关于修订<公司审计工作管理办法>的议案》。

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （九）审议通过《关于修订<公司违规投资责任追究实施办法>的议案》。
  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （十）审议通过《关于制定<公司新闻发言人工作办法>的议案》。

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。同意授权董事长确定本次股东大会股权登记日，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：临 2021-021）。

  表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会
    二〇二一年四月二十七日


                        卓普周先生简历

  卓普周先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，硕士学位，正高级工程师。1995 年 7 月加入铁道部第一工程局三处，
2014 年 3 月至 2016 年 9 月任中铁一局集团有限公司副总经理，2016 年
10 月至 2017 年 5 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副总经理
（主持行政工作），2017 年 6 月至 2020 年 6 月任中铁工程装备集团有限
公司党委副书记、总经理、副董事长，2020 年 7 月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、副董事长（主持党委和董事会工作），2020 年 8 月
至 2021 年 2 月任中铁工程装备集团有限公司党委书记、董事长，2021 年
3 月起任本公司党委副书记、总经理。截至决议公告日，卓普周先生未持有本公司股份，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


                        余赞先生简历

  余赞先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，正高级经济师，企业法律顾问。余赞先生于 1995 年加入中国铁路工程总公司，
2002 年 12 月至 2008 年 1 月任中国铁路工程（香港）有限公司副总经理，
财务总监。2008 年 1 月至 2013 年 11 月任中国中铁股份有限公司董事会
办公室副主任兼投资者关系处处长，2009 年 2 月至 2013 年 11 月兼任中
国中铁香港投资有限公司经理，2013 年 11 月至 2017 年 1 月任中铁隧道
集团有限公司董事、总会计师、总法律顾问。2017 年 1 月至今任公司党
委委员、副总经理、董事会秘书，2018 年 3 月至 2019 年 12 月任公司总
法律顾问，2021 年 1 月起同时任公司工会主席。截至决议公告日，余赞先生持有本公司股份 20000 股，与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


                        王富章先生简历

  王富章先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，研究员。1983 年加入铁道部科学研究院通信信号研究所，1983 年至 2000 年任铁道部科学研究院通信信号研究所研究员、党委书记，2001 年至 2003 年任中国铁道科学研究院办公室主任，2003 年至 2014 年任中国铁道科学研究院电子计算技术研究所研究员、党委书记，2015 年至今任中国铁道科学研究院总工室专家。截至决议公告日，王富章先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。