证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2020-021
中铁高新工业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,369,374,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.6404
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长易铁军主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事周高飞、独立董事杨华勇、独立董事金
盛华、独立董事陈基华因疫情影响未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席周振国、监事杨路帆因事及疫情
影响未能出席；
3、公司副总经理、董事会秘书余赞出席会议；
4、公司副总经理、总工程师唐智奋，总会计师、总法律顾问刘娟列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,452,774 99.9326 881,600 0.0643 40,600 0.0031
2、 议案名称：《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,452,774 99.9326 881,600 0.0643 40,600 0.0031
3、 议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,452,774 99.9326 881,600 0.0643 40,600 0.0031
4、 议案名称：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,452,774 99.9326 881,600 0.0643 40,600 0.0031
5、 议案名称：《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,452,774 99.9326 881,600 0.0643 40,600 0.0031
6、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,330,009,185 97.1252 39,365,789 2.8748 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交
易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 276,680,598 99.5206 1,332,770 0.4794 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2020 年下半年至2021 年上半年对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,327,684,332 96.9554 3,835,753 0.2801 37,854,889 2.7645
9、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,368,452,774 99.9326 881,600 0.0643 40,600 0.0031
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会非独立董事人选的议
案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 易铁军 1,285,746,168 93.8929 是
10.02 李建斌 1,285,863,874 93.9015 是
10.03 黄振宇 1,285,862,869 93.9014 是
10.04 邓元发 1,284,487,573 93.8010 是
2、 《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届董事会独立董事人选的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 陈基华 1,285,751,081 93.8932 是
11.02 李培根 1,285,851,078 93.9005 是
11.03 傅继军 1,285,758,379 93.8938 是
3、 《关于推荐中铁高新工业股份有限公司第八届监事会股东代表监事人选的
议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 周振国 1,285,707,373 93.8900 是
12.02 吴洪涛 1,285,851,072 93.9005 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股5%以
上普通股
股东 1,091,361,606 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 233,612,867 86.0554 37,854,889 13.9446 0 0.0000
持股1%以
下普通股
股东 5,034,712 76.9173 1,510,900 23.0827 0 0.0000
其 中 : 市
值 50 万 1,435,453 73.1383 527,200 26.8617 0 0.
查看PDF原文
