证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2023-017
江苏江南高纤股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦
1901 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 526,264,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.3889
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、公司董事会秘书的出席了本次股东大会，部分高管的列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,714,831 99.8956 536,420 0.1019 12,800 0.0025
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,748,631 99.9020 469,140 0.0891 46,280 0.0089
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,748,631 99.9020 502,620 0.0955 12,800 0.0025
4、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,714,831 99.8956 469,140 0.0891 80,080 0.0153
5、 议案名称：2022 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,760,951 99.9044 490,300 0.0931 12,800 0.0025
6、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务报告及内控报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,748,631 99.9020 502,620 0.0955 12,800 0.0025
7、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,522,531 99.8590 536,420 0.1019 205,100 0.0391
8、 议案名称：关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,522,531 99.8590 716,420 0.1361 25,100 0.0049
9、 议案名称：关于终止非公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 525,522,531 99.8590 716,420 0.1361 25,100 0.0049
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2022 年度董事会工作 8,242,825 93.7532 536,420 6.1011 12,800 0.1457
报告
2 2022 年度监事会工作 8,276,625 94.1376 469,140 5.3359 46,280 0.5265
报告
3 2022 年度财务决算报 8,276,625 94.1376 502,620 5.7167 12,800 0.1457
告
4 2022 年度独立董事述 8,242,825 93.7532 469,140 5.3359 80,080 0.9109
职报告
5 2022 年度利润分配的 8,288,945 94.2777 490,300 5.5766 12,800 0.1457
预案
6 关于聘请公司 2023 年 8,276,625 94.1376 502,620 5.7167 12,800 0.1457
度财务报告及内控报
告审计机构的议案
7 关于公司董事、监事、 8,050,525 91.5660 536,420 6.1011 205,100 2.3329
高级管理人员 2022 年
度薪酬的议案
8 关于非公开发行股票 8,050,525 91.5660 716,420 8.1485 25,100 0.2855
部分募投项目结项并
将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
9 关于终止非公开发行 8,050,525 91.5660 716,420 8.1485 25,100 0.2855
股票部分募投项目并
将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：许航、刘莹珠
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2023 年 5 月 25 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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