证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2019-006
江苏江南高纤股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2019年4月3日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2019年4月15日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到9人，实到董事9人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并决定提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《2018年度财务决算报告》，并决定提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《2018年度报告及其摘要》。
年报全文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》，并决定提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议通过了《2018年度利润分配的预案》，并决定提交2018年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润87,933,810.76元，提取10%法定公积金8,793,381.08元,加年初未分配利润540,640,119.62元，可供股东分配利润619,780,549.30元，扣除应付普通股股利144,313,408.50元，实际可供股东分配利润475,467,140.80元。
2018年度利润分配预案：拟以2018年12月31日的总股本1,443,134,085股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配144,313,408.50元，剩余未分配利润结转下年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，并决定提交2018年年度股东大会审议。
根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币肆拾伍万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8、审议通过了《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司2018年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
9、审议通过了《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并决定提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
10、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11、审议通过了《2018年度公司内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
13、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》，并决定提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
14、审议通过了《江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》，并决定提交2018年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
15、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并决定提交2018年年度股东大会审议。
鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，将进行换届。公司第七届董事会拟由原来九名董事调整至七名，其中包括三名独立董事。根据公司董事会提名，推举为陶 冶、陶国平、朱崭华、陆正中、李荣珍、王美琪、靳向煜为董事候选人，其中，李荣珍、王美琪、靳向煜为独立董事候选人。
此议案均需提交股东大会审议，其中，独立董事的任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
16、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案》
同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理，投资额度不超过4.8亿元（含4.8亿元）,投资期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。
投资品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
17、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
公司决定于2019年5月8日召开2018年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2019年4月17日
附件一：候选董事简历
1、陶 冶先生，1984年1月出生，2003年7月毕业于英国佩斯利大学，2006年7月毕业于英国考文垂大学，获工商管理学学士学位，2007年10月获得英国诺丁汉大学金融学硕士学位。历任苏州市相城区江南化纤集团有限公司采购部经理。2015年4月起任公司总经理，2016年5月起任公司董事长。现任本公司董事长兼总经理，兼任苏州市天地国际贸易有限公司执行董事、总经理，苏州宝丝特涤纶有限公司执行董事、总经理，苏州市江南国际置业有限公司执行董事,苏州市和兴创业投资有限公司执行董事，苏州市丽滩商业管理有限公司执行董事、上海东吴创业投资有限公司执行董事。
2、陶国平先生，1960年5月出生，大专学历，高级经济师，历任吴县市琳桥印刷厂厂长、吴县市第二化纤厂副厂长、厂长等职，1996年11月后任江苏江南化纤集团有限公司总经理、董事长。2001年3月至2016年5月期间历任公司董事长、总经理，曾兼任苏州宝丝特涤纶有限公司执行董事、总经理，苏州市天地国际贸易有限公司执行董事兼总经理，苏州国嘉创业投资有限公司董事长。现任本公司董事，兼任苏州市相城区永隆农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区永顺农村小额贷款有限公司董事长、苏州市相城区永大农村小额贷款有限公司董事。
3、朱崭华先生，1971年3月出生，本科学历、高级经济师。历任江苏苏鑫装饰集团公司财务经理、吴县市黄埭镇农工商总公司总经理助理、吴县市黄埭镇经营管理办公室副主任、吴县市黄埭镇集体资产经营公司副总经理、苏州华清汽车尾气净化器制造有限公司副总经理兼财务经理等职，2001年后担任本公司财务部部长、财务负责人。2003年11月起任公司董事；2007年3月起任公司财务总监。现任公司董事、财务总监。
4、陆正中先生，1975年4月出生，大专学历，1997年9月在公司计划业务科工作，2001年3月后在公司办公室工作，2003年后任公司证券部部长、证券事务代表。2010年5月起任公司董事；2013年5月起任公司董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。
5、李荣珍女士，1950年11月出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001年12月任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理，2013年9月至2014年4月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事长，现已退休。曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现任公司第六届董事会独立董事。
6、王美琪女士，1964年5月出生，本科学历，历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州吴中会计师事务所副所长、苏州永信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长，2009年1月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长。现任公司第六届董事会独立董事。
7、靳向煜先生，生于1956年2月，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中国纺织大学非织造研究室主任，曾任公司第三届、第四届董事会独立董事。现任东华大学非织造材料与工程系主任。
