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600525 沪市 长园集团


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600525:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-19

600525:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600525          证券简称:长园集团      公告编号:2022032
          长园科技集团股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2022 年 5 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点:深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    25

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          386,339,974

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                          29.5870

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议,本次会议由出席会议半数以上董事推举董事杨博仁主持,以现场投票和网络投票相结合的方式表决
通过了本次股东大会的议案。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 4 人,董事长吴启权、董事杨涛、董事姚泽、独立
  董事彭丁带、独立董事王苏生因工作安排未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事白雪原、监事陈梅因工作安排未出席会
  议;
3、董事会秘书顾宁出席会议;副总裁杨博仁、副总裁朱晓军列席会议,总裁吴
  启权、副总裁魏仁忠、财务负责人姚泽因工作安排未列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:《2021 年年度报告全文和摘要》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)            (%)

    A 股    385,487,814 99.7794  797,660  0.2064  54,500  0.0142

2、 议案名称:《2021 年董事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权


                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股    385,487,814 99.7794  852,160  0.2206      0  0.0000

3、 议案名称:《2021 年监事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股    385,487,814 99.7794  852,160  0.2206      0  0.0000

4、 议案名称:《2021 年度财务决算报告》

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股    385,487,814 99.7794  852,160  0.2206      0  0.0000

5、 议案名称:《2021 年度利润分配方案》

  审议结果:通过
表决情况:


  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股    385,487,814 99.7794  852,160  0.2206      0  0.0000

6、 议案名称:《关于董监高 2021 年度薪酬发放及 2022 年度薪酬认定的议案》
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股    385,487,814 99.7794  852,160  0.2206      0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意                反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)            (%)

持股 5%以上 293,153,493 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
普通股股东

持 股 1%-5%  90,866,078 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
普通股股东

持股 1%以下  1,468,243  63.2753 852,160  36.7247      0  0.0000
普通股股东

其 中 : 市 值    731,183  66.7574 364,100  33.2426      0  0.0000
50 万以下普
通股股东

市值50万以    737,060  60.1622 488,060  39.8378      0  0.0000
上普通股股


(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称            同意                反对              弃权

序号                      票数      比例    票数      比例    票数    比例
                                    (%)              (%)            (%)

 1  《2021 年年度报  92,334,321  99.0855  797,660    0.8560  54,500  0.0585
      告全文和摘要》

 2  《2021 年董事会  92,334,321  99.0855  852,160    0.9145      0  0.0000
      工作报告》

 3  《2021 年监事会  92,334,321  99.0855  852,160    0.9145      0  0.0000
      工作报告》

 4  《2021 年度财务  92,334,321  99.0855  852,160    0.9145      0  0.0000
      决算报告》

 5  《2021 年度利润  92,334,321  99.0855  852,160    0.9145      0  0.0000
      分配方案》

 6  《 关 于 董 监 高  92,334,321  99.0855  852,160    0.9145      0  0.0000
      2021 年度薪酬发

      放及 2022 年度薪

      酬认定的议案》

(四)  关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议的议案为普通决议通过的议案,已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所
律师:邓宇戈、李翔
2、 律师见证结论意见:

    本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。

                                            长园科技集团股份有限公司
                                                    2022 年 5 月 19 日
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