600525 沪市 长园集团

证券代码：600525        股票简称：长园集团          公告编号：2021029
          长园科技集团股份有限公司

    第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次
会议于 2021 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 24 日以电子
邮件发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于调整全资子公司长园电力股权架构的议案》

    长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）为公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）之全资子公司，注册资本 30,005万，主要业务是电力电缆附件和智能电网配电设备等电力产品的研发、制造、销售。基于集团扁平化管理，同意公司以人民币 30,005 万元价格收购长园深瑞持有的长园电力 100%股权，收购完成后，公司直接持有长园电力 100%股权。本次转让属于长园集团内部股权转让，不会对集团合并财务报表数据产生影响。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

    同意聘任杨博仁先生、魏仁忠先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。具体详见公司 2021 年 4 月 1 日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2021030）。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                            长园科技集团股份有限公司

    董 事 会

二〇二一年四月一日