证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2011041
长园集团股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于 2011
年 9 月 9 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，董
事路强先生因公出差未能出席会议，董事路强先生书面委托董事鲁尔兵先生代为
出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公
司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，全票审议通过
以下议案：
一、审议通过了《关于收购洋浦鹏瑞达投资有限公司持有的深圳南瑞科技有
限公司 15%股权的议案》，同意公司以 9,000 万元人民币的价格收购洋浦鹏瑞达
投资有限公司持有的深圳南瑞科技有限公司（以下简称“深圳南瑞”）15%的股权，
收购完成后，深圳南瑞将成为公司的全资子公司；
深圳南瑞 2010 年实现的净利润为 5,760 万元，公司此次收购股权的价格是
参考中同华资产评估有限公司[中同华评报字（2010）第 317 号]出具的资产评估
报告，以深圳南瑞 2011 年实现的净利润（预测数）7,500 万元为基础，最终协
商确定以 8 倍市盈率确定每股收购价格为 12 元，此次收购涉及金额为 9,000 万
元人民币。
深圳南瑞成立于 1994 年，注册资本 5,000 万元，专业从事电力自动化产品
的研发、生产、销售以及相关的工程设计与服务，其产品和技术在国内处于领先
地位，被誉为国内微机母线保护第一品牌，是国内从事电力自动化行业的知名高
新技术企业。
深圳南瑞产品主要适用于电力系统、发电厂和变电站的安全保护，公司此次
收购意在加快公司在智能电网领域的战略整合速度，扩大对深圳南瑞的经营决策
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影响力，实现与公司现有电网设备产品更好的整合。
截止 2011 年 6 月 30 日，深圳南瑞总资产 76,267.25 万元，净资产 48,782.76
万元，主营业务收入 19,690.07 万元。
目前洋浦鹏瑞达投资有限公司已履行内部批准程序，取得股东会表决通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于拉萨市长园盈佳投资有限公司转让珠海成瑞电气有限
公司 52%股权的议案》，同意拉萨市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈
佳 ”）将持有的珠海成瑞电气有限公司（以下简称“珠海成瑞”）52%的股权转让
给深圳南瑞，转让价格为 184.79 万元人民币，此次股权转让的价格是以珠海成
瑞截止到 2011 年 6 月 30 日的帐面净资产确定的。转让完成后，长园盈佳将不再
持有珠海成瑞的股权，同时深圳南瑞将收购另两名自然人股东所持有的珠海成瑞
合计 20%的股份，深圳南瑞将持有珠海成瑞 92%的股权。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告!
长园集团股份有限公司
董事会
二 O 一一年九月九日
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