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证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2010039
长园集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏承担责任。
长园集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2010 年11
月9 日在公司会议室召开，会议应到董事9 人，实际出席会议董事6 人，董事鲁尔兵先生、
陈红女士、独立董事肖静女士因公出差未能出席本次会议，董事鲁尔兵先生、陈红女士分别
书面委托董事长许晓文先生及彭日斌先生、独立董事肖静女士书面委托独立董事谌光德先生
出席会议并代为行使表决权，公司部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及
公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，经与会董事讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购东莞市康业投资有限公司股权的议案》，同意公司拟以人民
币2700 万元的价格收购东莞市康业投资有限公司（以下简称“康业投资”）100％的股份，
并授权董事长许晓文先生签署相关协议；
康业投资成立于2003 年5 月9 日，注册资本为人民币150 万元，经营范围为投资房地
产业；室内装饰；房屋租赁服务。康业投资位于广东省东莞市大郎镇，拥有自有房产，宗地
面积为60200 平方米（宗地号：1917230500690）。该公司并无其他资产也无任何业务经营。
公司收购康业投资的目的仅是间接购买其合法拥有的土地与房产，用于长园电子建设生产基
地，解决目前产能不足的问题；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了《关于建设南京智能电网基地的议案》，同意公司在南京新设立中外合
资公司（名称待定），注册资本25000 万元人民币（分期注入，第一期注入10000 万元人民
币），其中长园集团股份有限公司出资18750 万元，占75％的股份，罗宝投资有限公司出资
6250 万元，占25％的股份。公司计划以新公司的名义向南京江宁高新技术开发区申请用地
233 亩，约20 万/亩，共计4660 万元人民币，主要用于建设公司的南京智能电网研发与生
产基地，并授权董事长许晓文先生签署相关合同；- 2 -
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过了《关于公司国家辐射加工技术中心基建工程费用预算的请示》；
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过了《关于同意上海长园辐照技术有限公司购买厂房的议案》，公司同意上
海长园辐照技术有限公司在天津购买一处二手厂房，厂房面积为1 万平方米，购买价为1200
万元人民币，厂房主要用于高铁类产品的生产，并授权许兰杭先生签署相关合同；
表决结果：8 票赞成、0 票反对、1 票弃权
五、审议通过了《子公司管理制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二O 一O 年十一月九日
