证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2019-045号
浙江华海药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有未通过议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 661,838,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.9116
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈保华先生主持。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、高级管理人员均出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 420,196,23363.4892 826,800 0.1249240,815,72736.3859
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 420,196,23363.4892 826,800 0.1249240,815,72736.3859
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 420,196,23363.4892 0 0.0000241,642,52736.5108
4、议案名称：公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 420,083,65163.4722 112,582 0.0170241,642,52736.5108
5、议案名称：公司2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 420,196,23363.4892 0 0.0000241,642,52736.5108
6、议案名称：关于选举公司第七届董事会成员的议案
6.01议案名称：关于选举陈保华先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 417,161,22063.03063,857,913 0.5829240,819,62736.3865
6.02议案名称：关于选举李宏先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 417,161,22063.03063,031,113 0.4579241,646,42736.5115
6.03议案名称：关于选举杜军先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 417,161,22063.03063,031,113 0.4579241,646,42736.5115
6.04议案名称：关于选举单伟光先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 417,161,22063.03063,857,913 0.5829240,819,62736.3865
6.05议案名称：关于选举祝永华先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 416,858,82062.98494,160,313 0.6285240,819,62736.3866
6.06议案名称：关于选举苏严先生为公司第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 417,161,22063.03063,857,913 0.5829240,819,62736.3865
6.07议案名称：关于选举王玉民先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 417,161,22063.03063,031,113 0.4579241,646,42736.5115
6.08议案名称：关于选举曾苏先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 417,161,22063.03063,031,113 0.4579241,646,42736.5115
6.09议案名称：关于选举辛金国先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 417,161,22063.03063,031,113 0.4579241,646,42736.5115
7、议案名称：关于选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事的议案
7.01议案名称：关于选举王虎根先生为公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 420,192,33363.4886 0 0.0000241,646,42736.5114
7.02议案名称：关于选
