股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2018-042号
浙江华海药业股份有限公司
第六届董事会第二十次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十次临时会议于二零一八年五月二十五日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈保华先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
3.2 发行方式和发行时间
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
3.3 发行价格及定价原则
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
3.4 发行数量
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表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
3.5 发行对象及认购方式
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
3.6 限售期
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
3.7 本次发行前的滚存未分配利润的安排
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
3.8 上市地点
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
3.9 募集资金金额及用途
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
3.10 本次发行股票决议的有效期
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于制定未来三年(2018年至2020年)股东回报规划的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于调整公司2015年限制性股票激励计划回购价格的议
案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
十二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
会议决议：同意聘任张家艾先生为公司副总裁，主要负责药物制剂研发中心 Page3of5
的运行和管理，聘期至本届董事会届满为止。
十四、审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》
会议决议：公司决定于2018年6月14日召开浙江华海药业股份有限公司2018
年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，主要审议事项如下：
1、《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议）；
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
7、《关于制定未来三年(2018年至2020年)股东回报规划的议案》；
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
9、《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零一八年五月二十六日
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附：个人简历
张家艾：男，57 岁，美国国籍，美国俄勒冈州立大学药学技术专业博士
毕业。于2001年至2005年就职于NeoPharm 制药公司任副总经理职务；2005
年至2012年就职于诺华制药公司，任全球技术研发部门技术项目负责人；2013
年至 2018年就职于方达医药技术（苏州）有限公司（中国），担任总经理职
务；2018年4月至今就职于浙江华海药业股份有限公司。
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