证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临 2022—011
文一三佳科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2022 年 4 月 15 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2022 年 4 月 27 日上午。
方式：以通讯表决的方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《文一科技 2021 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过了《文一科技 2021 年度董事会工作报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《文一科技 2021 年度独立董事述职报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《文一科技 2021 年度审计委员会履职情况报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（五）审议通过了《文一科技 2021 年度报告全文与摘要》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《文一科技 2021 年度财务决算报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《文一科技 2021 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现净利润为-6,077,322.91 元、根据新租赁准则追溯调整期初未分配利润-52,835.67 元，加上年初未分配利润-120,326,039.55 元，合计为-126,456,198.13 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
情况，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司此利润分配预案。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（八）审议通过了《文一科技 2022 年度生产经营计划》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（九）审议通过了《文一科技 2021 年度内部控制评价报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（十）审议通过了《关于公司 2022 年度日常经营性关联交易的预算报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，董事长黄言勇、董事周文因分别在关联方任职，因此对该议案回避表决。
表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票，获得通过。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。 2、公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。因此同意将此议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》
根据公司及子公司经营发展的需要，文一三佳科技股份有限公司每年向浙
商银行合肥分行申请 6,000 万元的综合贷款授信，有效期三年，即 2022 年 4 月
28 日至 2025 年 4 月 28 日。
同时，公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（十二）审议通过了《文一科技 2022 年第一季度报告》
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
（十三）审议通过了《文一科技关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
公司独立董事已对会计政策变更事项发表了独立意见，具体如下：
1、本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求并结合公司实际情况进行的合理变更。
2、公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量等未产生重大影响。
3、本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事同意公司本次会计政策变更事项。
上述第二、三、五、六、七、十共计六项议案将提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《文一科技关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2022 年 5 月
18 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会，审议本次董事会及第八届监事会第二次会议提交给股东大会审议的议案。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日
查看PDF原文
