600520 沪市 文一科技

证券代码：600520            证券简称：文一科技            公告编号：临 2021—044
            文一三佳科技股份有限公司

          第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2021 年 12 月 10 日。
  发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
  （三）召开监事会会议的时间、地点和方式：

          时间：2021 年 12 月 16 日 17：00 时。

          地点：公司党群活动服务中心三楼会议室。

          方式：现场召开。

  （四）监事会会议出席情况：

  本次监事会应到监事 5 人，实到监事 3 人，监事丁洁女士、李芬
女士因公未能出席本次会议，已分别书面授权委托给陈忠先生、王飞先生出席并代为行使投票表决权。

  （五）监事会会议的主持人：公司监事陈忠先生为本次会议主持人。

  二、监事会会议审议情况


  审议通过了《关于推选第八届监事会主席的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现推选陈忠先生担任公司第八届监事会主席,任期自监事会审议通过之日至第八届监事会任期届满，任期三年。陈忠先生简历请见附件。

  表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

  特此公告

                            文一三佳科技股份有限公司监事会
                                二○二一年十二月十六日

附件：陈忠先生简历

  陈忠，男，52 岁，1969 年 6 月出生，安徽明光人，中共党员，硕
士研究生、会计师、注册税务师、高级经济师。

  2006 年 5 月至今，历任安徽省文一投资控股集团财务部总经理、
集团财务总监、集团副总裁。