600518 沪市 ST康美

证券代码：600518            证券简称：*ST康美        编号：临2021-061
债券代码：122354            债券简称：15康美债

债券代码：143730            债券简称：18康美01

债券代码：143842            债券简称：18康美04

优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

            康美药业股份有限公司

        第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2021
年 8 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、 审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业 2021 年半年度报告及摘要》。

    二、 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、 审议通过了《关于聘任欧国雄先生为公司副总经理的议案》

    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    四、 审议通过了《关于聘任何则正先生为公司副总经理的议案》


    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    五、 审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞同票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知将另行公告。

    特此公告。

                                                康美药业股份有限公司
                                                        董事会

                                              二〇二一年八月二十七日