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2023 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十一月七日
目录
2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 ......1
2023 年第二次临时股东大会现场会议须知 ......3
2023 年第二次临时股东大会现场会议表决办法 ......4
议案一、关于补选公司董事的议案......5
议案二、关于修订《公司章程》的议案......6
议案三、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案......15
议案四、关于修订公司《董事会议事规则》的议案......16
议案五、关于修订公司《监事会议事规则》的议案......17议案六、关于制订《国网英大股份有限公司独立董事工作制度》的议案.....18
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2023 年第二次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2023 年 11 月 7 日 14:30
现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室
出席会议人员：
1．股权登记日 2023 年 10 月 31 日（星期二）15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。
2．本公司的董事、监事及高级管理人员
3．公司聘请的律师
4．公司董事会邀请的相关人员
会议议程：
1．主持人宣布会议开始
2．宣读本次股东大会现场会议须知
3．宣读本次股东大会现场会议表决办法
4．审议公司董事会提交的各项议案
（1）关于补选公司董事的议案
（2）关于修订《公司章程》的议案
（3）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
（4）关于修订公司《董事会议事规则》的议案
（5）关于修订公司《监事会议事规则》的议案
（6）关于制订《国网英大股份有限公司独立董事工作制度》的议案
5．股东沟通
6．表决
7．休会、现场投票表决统计
8．宣布现场表决结果
9．休会、现场投票和网络投票合并表决统计
10．复会、宣布最终表决结果
11．律师发表见证意见
12．宣读大会决议
13．大会结束
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2023 年第二次临时股东大会现场会议须知
为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益或扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
四、股东要求在大会发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股有效证明，填写《发言登记表》。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持股数多的前 15 名为限，发言顺序按持股数多少安排。
五、股东需要发言或提问的，由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、股东大会需审议的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京市中伦律师事务所进行法律见证。
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2023 年第二次临时股东大会现场会议表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年第二次临时股东大会期间依法行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会现场会议表决办法。
一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。
三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。
议案一
关于补选公司董事的议案
各位股东：
公司董事张贱明先生因工作原因，已辞去第八届董事会董事及董事会战略与ESG 委员会委员职务。经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐刘昊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
刘昊先生的基本情况和简历如下：
刘昊，男，1981 年 12 月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历
任国网山东省电力公司滨州供电公司总工师、党委委员，山东鲁能软件技术有限公司总经理、党委副书记，山东鲁软数字科技有限公司总经理、党委副书记，国网山东省电力公司日照供电公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、党委委员，国网电力科学研究院有限公司副院长、党委委员。
截至目前，刘昊先生未持有公司股票，是公司持股 5%以上股东国网电力科学研究院有限公司的副院长、党委委员。除上述关系外，刘昊先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2条所列情形。
请审议
国网英大股份有限公司董事会
2023 年 11 月 7 日
议案二
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要， 根据《证券法》《公司法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司 章程》（简称“《公司章程》”）。
具体修订情况如下：
条款 原条款 经修订条款
制修订时间 2022 年 8 月 2023 年 10 月
为维护国网英大股份有限 为维护国网英大股份有限
公司（以下简称“公司”）及公 公司（以下简称“公司”）及公
司股东和债权人的合法权益，规 司股东和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为，根据《中 范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简 华人民共和国公司法》(以下简
第一条 称《公司法》)、《中华人民共 称《公司法》)、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券 和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《中国共产党章程》（以 法》）、《中国共产党章程》（以
下简称《党章》）等法律法规以 下简称《党章》）等法律、行政
及其他有关规定，制订本章程。 法规、部门规章、规范性文件以
及其他有关规定，制订本章程。
公司住所为：上海市浦东新 公司住所为：中国（上海）
第五条 区国耀路 211 号 C 座 9 层，邮政 自由贸易试验区国耀路 211 号 C
编码：200126。 座 9 层，邮政编码：200126。
本章程自生效之日起，即成 本章程自生效之日起，即成
为规范公司组织与行为、公司与 为规范公司组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务 股东、股东与股东之间权利义务
第十条第一款 关系的具有法律约束力的文件。 关系的具有法律约束力的文件。
本章程对公司、股东、董事、监
事和高级管理人员具有法律约
束力。
公司根据《党章》的规定， 公司根据《党章》的规定，
设立中国共产党的组织，公司党 设立中国共产党的组织，公司党
第十二条 委发挥领导核心和政治核心作 委发挥领导核心和政治核心作
用，把方向、管大局、促落实， 用，把方向、管大局、促保落实，
公司建立党的工作机构，配备足 依照规定前置研究公司重大事
够数量的党务工作人员，保障党 项；保证监督党和国家的方针、
条款 原条款 经修订条款
组织工作经费。 政策在公司的贯彻执行；支持股
东大会、董事会、监事会和高级
管理人员依法行使职权；全心全
意依靠职工群众，支持职工代表
大会开展工作；加强党组织自身
建设，领导思想政治工作、精神
文明建设、统一战线工作和工
会、共青团等群团组织。公司建
立党的工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保障党组织工
作经费。
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