证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2022-025 号
国网英大股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第八
届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要，根据新《证券法》《公司法》《上市公司章程指引》和《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）。
具体修订情况如下：
条款 原条款 经修订条款
制度 国网英大股份有限公司公司章程 国网英大股份有限公司章程
名称
第一 为维护国网英大股份有限公司（以下 为维护国网英大股份有限公司 条 简称“公司”）股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”）及公司股东
益，规范公司的组织和行为，根据《中 和债权人的合法权益，规范公司
华人民共和国公司法》(以下简称《公 的组织和行为，根据《中华人民
司法》)、《中华人民共和国证券法》 共和国公司法》(以下简称《公司
（以下简称《证券法》）、《中国共产党 法》)、《中华人民共和国证券法》
章程》（以下简称《党章》）等法律法 （以下简称《证券法》）、《中国共
规以及其他有关规定，制订本章程。 产党章程》（以下简称《党章》）
等法律法规以及其他有关规定，
制订本章程。
第三 第三条公司于2000年9月经上海市人 公司于 2000 年 9 月经上海市人民
条 民政府沪府体改审（2000）019 号文 政府“沪府体改审（2000）019 号”
批准，以发起方式设立。在上海市工 文批准，以发起方式设立。在上
商行政管理局注册登记，取得营业执 海市工商行政管理局注册登记，
照...... 取得营业执照......
2003 年 9 月 10 日经中国证券监督管 2003 年 9 月经中国证券监督管理
理委员会（以下简称“中国证监会”） 委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普 核准，首次向社会公众发行人民
条款 原条款 经修订条款
通股 2,500 万股，于 2003 年 10 月 10 币普通股 2,500 万股，并于 2003
日在上海证券交易所上市。 年 10 月 10 日在上海证券交易所
上市。
第十 公司根据《党章》的规定，设立中国 本章程所称其他高级管理人员是一条 共产党的组织，公司党委发挥领导核 指公司的副总经理、财务负责人
心和政治核心作用，把方向、管大局、 和董事会秘书。
促落实，公司建立党的工作机构，配
备足够数量的党务工作人员，保障党
组织工作经费。
第十 本章程所称其他高级管理人员是指公 公司根据《党章》的规定，设立二条 司的副总经理、董事会秘书、财务负 中国共产党的组织，公司党委发
责人。 挥领导核心和政治核心作用，把
方向、管大局、促落实，公司建
立党的工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保障党组织工
作经费。
第十 公司的经营宗旨为：根植电网、服务 公司的经营宗旨为：根植电网、三条 实业、产融协同、创造价值，依法合 服务实业、产融协同、创造价值，
规、稳健运营，打造具有能源特色国 依法合规、稳健运营，打造一流
际一流的数字型绿色金融和智能制造 的数字型绿色金融和智能制造服
服务商。 务商。
第十 公司经营范围为：投资管理、资产管 公司经营范围为：一般项目：投四条 理、企业管理、商务信息咨询服务、 资管理，资产管理，企业管理，
投资咨询服务、投资顾问；电气（母 商务信息咨询服务，投资咨询服
线槽、高低压柜、开关箱、变压器、 务，投资顾问，电气（母线槽、
箱式变电站、电缆、输配电工具及材 高低压柜、开关箱、变压器、箱
料）领域、节能环保领域、电子信息 式变电站、电缆、输配电工具及
科技领域的技术咨询、技术开发、技 材料）领域、节能环保领域、电
术转让、技术服务；电力设备及系统、 子信息科技领域的技术开发、技
输配电设备及配件、节能环保设备、 术转让、技术咨询、技术服务；
仪器仪表的销售；电力设施承装、承 电力设备及系统、输配电设备及
修、承试；各类工程建设活动；货物 配件、节能环保设备、仪器仪表
进出口、技术进出口。 的销售；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活
动）。许可项目：电力设施承装、
承修、承试；各类工程建设活动。
条款 原条款 经修订条款
（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。
第二 公司在下列情况下，可以依照法律、 公司不得收购本公司股份。但是，十四 行政法规、部门规章和本章程的规定， 有下列情形之一的除外：
条 收购本公司的股份：
（一）为减少公司注册资本而注
（一）为减少公司注册资本而注销股 销股份；
份；
（二）与持有本公司股票的其他
（二）与持有本公司股票的其他公司 公司合并；
合并；
（三）将股份用于员工持股计划
（三）将股份用于员工持股计划或者 或者股权激励；
股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出的公司 公司合并、分立决议持异议，要
合并、分立决议持异议，要求公司收 求公司收购其股份的；
购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行
（五）将股份用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股
（六）上市公司为维护公司价值及股 东权益所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二 公司收购本公司股份，可以通过公开 公司收购本公司股份，可以通过十五 的集中交易方式，或者法律法规和中 公开的集中交易方式，或者法律、
条 国证监会认可的其他方式进行。 行政法规和中国证监会认可的其
他方式进行。
......
......
第二 公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款十六 （一）项、第（二）项规定的情形收 第（一）项、第（二）项规定的 条 购本公司股份的，应当经股东大会决 情形收购本公司股份的，应当经
股东大会决议，并经出席会议的
条款 原条款 经修订条款
议； 股东所持表决权的三分之二以上
通过；
......
......
公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的 10%，并 公司合计持有的本公司股份数不
应当在 3 年内转让或者注销。 得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内按照依法披
露的用途进行转让，未按照披露
用途转让的，应当在 3 年期限届
满前注销。
第四 股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依
十一 使下列职权： 法行使下列职权：
条
...... ......
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工
持股计划；
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